深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-003 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:45 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 2025 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对佳创视讯终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2878 号）同意，公司向 特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资 金总额为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元 （不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述 ...

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年1月7日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议 室以现场的方式召开了公司第六届监事会第八次会议。公司监事刘军先生、胡勇 先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法 律规定及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-002 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告！ 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2025年1月7日 本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并 通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 经审核，同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金， 并提交公司股东大会审议。 ...

财联社1月7日电，佳创视讯公告，鉴于当前市场环境及公司向特定对象发行股票募投项目的实施进展情 况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止"面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）"，并 将剩余募集资金约6455.86万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 ...

统一社会信用代码：91410105MACUJ27XXC 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-046 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于债权转移和重组暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于债权转移和重组暨对外投资的议案》，同意河南广播电视网络股 份有限公司（以下简称"河南广播"）将对公司全部债务中的1,280万元债务转移给其控 股子公司河南豫网数字科技有限公司（以下简称"豫网数字"），豫网数字愿意受让此 1,280万元债务，并同意将其持有的河南智慧中原信息科技有限公司（以下简称"智慧中 原"）35%股权作价1,280万元转让给公司，以清偿债务,股权变更登记至公司名下之日视 为冲抵完成之日。近日，智慧中原已完成工商变更登记手续，具体情况如下： 企业名称：河南智慧中原信息科技有限公司 销售；终端测试设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；云计算设备销 售；移动终端设备销售；移动通信设备销售（除依 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-045 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:45 （2）网络投票时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月8日9:15至2024年11月8日15:00期间的任意时间 2.股权登记日：2024年11月1日 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2） 现场出席会议情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持股份80,496,794股， 占公司有表决权总股份数的1 ...

关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月八日 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所肖辉律师、赵伟扬律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）以及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市佳创视 讯技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出具本《 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The company aims to enhance communication with investors and potential investors to improve investor relations management and overall corporate value [1] - Investor relations activities must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [2] - The fundamental principles of investor relations include compliance, equality, proactivity, and integrity [2] Group 2: Responsibilities of Investor Relations Management - The board secretary is designated as the head of investor relations management, responsible for organizing and coordinating related activities [3] - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries and complaints [4] Group 3: Investor Reception Activities - The company must establish dedicated communication channels for investors, ensuring accessibility during working hours [5] - Investor meetings, such as performance briefings and cash dividend explanations, should be actively organized and publicly announced [6] - The company must treat all investors equally, providing fair access to information and addressing their concerns [7] Group 4: Confidentiality and Compliance - The company must maintain confidentiality regarding unpublished information to prevent insider trading [8] - Visitors must sign a commitment letter before participating in investor relations activities, ensuring they do not seek or disclose unpublished significant information [8] Group 5: Accountability and Legal Compliance - Individuals violating the investor relations management policy may face legal consequences and be held accountable for damages caused to the company [11] - The company must report any significant information disclosed during investor relations activities to the Shenzhen Stock Exchange promptly [10]

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-040 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于2024年10月18日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2024年10月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了 本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-041 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月23日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开了公司第六届监事会第七次会议。公司监事刘军先 生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符 合有关法律规定及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并 通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...