证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 AVIT LTD. （深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼） 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年四月 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 13,990.80 万元（含本数）， 发行股份数量为不超过 3,560.00 万股（含本数）。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募 集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2、缓解公司营运资金压力，为日常经营提供流动资金支持 公司下游为广电行业，受下游客户资金支付审批影响，回款周期较长，占用了 公司较高的流动资金。2022 年末、2023 年末和 2024 年末，应收账款余额分别为 17,029.86 万元、1 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-022 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 年2025年4月22日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了公司向特定对象发行 股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存 在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 AVIT LTD. （深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼） 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得 中国证监会同意注册的批复。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》 《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 3,560.00 万股（含本数），拟募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本数），扣除 发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 一、 本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持超高清视频产业发展 2023 年 12 月，为了促进以超高清视频为代表的视听产业的发展，工业和信息 化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出产 业发展的中长期目标。到 2027 年，我国视听电子产业国际竞争力显著增强，基本形 成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的现代化视听电子产业体系， 培育若干千亿级细分新市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召 开第六届董事会第十次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行股票等相关 议案。《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）等相关文件已于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025－019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2025年向特定对象发行股票预案披露的提示性 公告 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"佳创视讯"）本次向特 定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-020 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对 象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响分析 关于向特定对象发行 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环审字(2025)0600056号 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0600056 号 鉴证报告第 1 页共 2 页 股票时使用，不得用作任何其他用途。） 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是佳创视讯董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查 意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向特定对象发行股票数量不超过 35,600,000 股（含本数），未超过 本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特 定对象发行股票的价格为 3.93 元/股；本次发行的对象为陈坤江先生将以现金方 式认购公司本次发行的股票。公司于 2025 年 4 月 22 日与陈坤江先生签订了《深 圳市佳创视讯技术股份有限公司股份认购协议》。 2、陈坤江先生系公司控股股东、实际控制人，公司本次发行募集资金总额 不超过 13,990.80 万元（ ...

一、培训时间 本次培训时间为 2025 年 4 月 15 日。 二、培训地点 本次培训地点为佳创视讯会议室。 招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳 市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对佳创视讯相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 三、参加培训人员 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、主要中层管理人 员等相关人员。 四、培训内容 持续督导小组通过现场讲解及交流的方式就上市公司信息披露的要求、法律 责任等方面的相关规定进行了重点培训。培训过程中，持续督导小组对与会人员 的问题做出了相应解答。持续督导小组亦向公司提供了相关培训资料，以供自学。 保荐代表人： 罗 政 黎强强 五、上市公司 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯 2024 年度内部控制的自我评价报告进行了审慎核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价 ...