证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-016 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次 会议审议通过了上述关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、 陈旭昇回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-023 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司本次 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向特定对象发行股票数量不超过35,600,000股(含本数) ，未超过本 次发行前公司总股本的30%；募集资金总额不超过13,990.80万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特定对象 发行股票的价格为3.93元/股；本次发行的对象为陈坤江先生将以现金方式认购公 司本次发行的股票。公司于2025年4月22日与陈坤江先生签订了《深圳市佳创视讯 技术股份有限公司股份认购协议》。 2、陈坤江先生系公司控股股东、实际控制人，公司本次发行募集资金总额不 超过13,990.80万 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-025 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的款项进行核销。报告期内，公司同意河南 广播将对公司全部债务中的 1,280 万元债务转移给其控股子公司河南豫网数字 科技有限公司（以下简称"豫网数字"），豫网数字愿意受让此 1,280 万元债务， 并同意将其持有的河南智慧中原信息科技有限公司（以下简称"智慧中原"）35% 股权作价 1,280 万元转让给公司，以清偿债务。本公司于 2024 年 10 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于债权转移和重组暨对外投资的 议案》。截止报告期期末，股权转让工商登记已办理完毕，本公司持有智慧中原 35%股权。本次核销及转销资产共计 13,547,538.00 元，已计提信用减值和资产 减值共计 13,543,538.00 元，对当期合并报表利润总额的影响为-4,000.00 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的募集资金共计 1 次，即：2021 年向 特定对象发行股票。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元， 扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0600002 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"），编制了截至 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-024 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7．出席对象： 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月22日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开了公司第六届监事会第九次会议。公司监事刘 军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程 序符合有关法律规定及公司章程规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-012 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《<2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案以3票同意 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 三、公司就本次发行编制的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象 发行股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的可行性及必要性，符 合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东尤其是中小股 东权益。 四、公司就本次发行编制了《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，公司本次向特定对象发行股票募集 资金的使用计划符合相关政策和法律法规，本次发行募集资金将用于补充流动资 金及偿还借款。募集资金到位后，可进一步优化资本结构、缓解 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-011 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于2025年4月11日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2025年4月22日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列 席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 公司独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会 2025 年 第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议，第六届监事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1.独立董事专门会议审议情况 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展 战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利 益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 2.董事会审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 3.监事会审议 ...