各位股东及股东代表： 我是2023年5月以独立董事身份加入深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六 届董事会。作为在计算机与信息化领域的行业专家，除了在本专业方面关注公 司的发展以外，也认真学习了《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加每次的工作会议， 恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行了独立客观公正的评价，为切实 维护公司利益和全体股东的合法权益尽自己的力量。 现就本人在2023年度的独立董事履职情况述职如下： 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权，1960年出生，硕士，曾任深圳大学信息 中心主任、技术顾问，2018年8月至今任深圳市高校教育信息化学会会长。2023 年5月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

二〇二三年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，所有议案均获得全票通过，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 2 月 | | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 20 日 | 2.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 | | | 第十七次 | | | 的自筹资金的议案》； | | | | | | 3.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1.审议《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议 | | 2 | 第 五 届 监 事 会 第十八次 | 2023 年 | 3 月 9 日 | 案》； 2.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； | | | | | | 3.审议《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》； | | | | | ...

鉴于 2023 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2023 年 度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本，未分配利润结转至下一年度。 本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-016 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 度利润分配预案拟 定如下： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -66,619,479.13 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 - 51,978,773.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 90,332,488.70 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 711,598.57 | | 其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 | 711,598.57 | | 减：实际使用募集资金 | 4,740,881.00 | | 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 1,141,268.00 | | 补充流动资金 | 24,202,488.70 | | 其中：本报告期补充流动资金 | 24,202,488.70 | | 募集资金余额 | 60,959,449.57 | | 减：临时补充流动资金 | 40,000,000.00 | | 募集资金专户应有余额 | 20,959,449.57 | | 其中：募集资金专户实际余额 | 10,696,949.57 | | 使用募集资金购买的理财产品余额 | 10,262,500.00 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-020 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配 偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如 下： 3、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易 事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、公司及子公司2024年度拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2 亿元人民币的综合授信，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，就公司实施本激励计划相关事项，已于 2021 年 7 月 5 日出具了《北京 金 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0600006 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳创视讯 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市佳创视讯技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...