海峡创新互联网股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》及其他相关法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股 份。 公司董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券业务。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理 ...

海峡创新互联网股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和部门规章，以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间、规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监 管部门备案。 公司董事会秘书负责办理信息披露事务等事宜，具体由公司证券事务部执行。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应 及时与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海峡 创新互联网股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

海峡创新互联网股份有限公司 网络投票实施细则 （2025 年修订） 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《海峡创新互联网股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第四条 公司通过网络为股东参加股东会提供投票便利的，公司应当向股东 提供股东会网络投票系统。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的 ...

海峡创新互联网股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《海峡创新互联网股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该募集资金专户涉及的募集资金项目、存放金 额和期限； （三）公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过五 千万元人民币或者募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的子 公司 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海峡创新互联网股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： 1 （2025 年修订） 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事、 高级管理人员的任 ...

第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及《规范运作指引》规定 的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不 符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的其他情况，按《上市规则》及《规范运作指 引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法规规定、引致不 当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，公司可以按本制度豁免 披露。 本制度所称"国家秘密"，是指关系国家安全和利益,依照法定程序确定 ,在一定时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损害国家在政治、经济 、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 海峡创新互联网股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义 务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》 ...

第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，并应遵循以下原则： 海峡创新互联网股份有限公司 融资管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资：公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等； （二）债务性融资：公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行 或非银行金融机构贷款、发行公司债券、融资租赁、票据融资等。 第三条 本制度适用于公司、分公司及公司全资、控 ...

海峡创新互联网股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准 确、完整，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章规定 的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相 关信息向主管领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大事项信息报告义务人包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于本公司各部门、子公司（全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司）。 第五条 公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人以及子公司总经理为重大事项 报告的负责人，负有向主管领导和本公司董事会秘书报 ...