海峡创新互联网股份有限公司 证券投资及衍生品投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投 资与衍生品投资的监管，建立审慎经营、规范操作的风险防范和内控机制，规范 公司证券投资与衍生品投资经营行为，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《海峡创新互联网股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 ...

第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》规定 的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 海峡创新互联网股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 ...

海峡创新互联网股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司及上市公 司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作， 应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内幕信息知情人 负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内 幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易 价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件和可能对公司债券交 易价格产生较大影响的重大事件。 1 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员 ...

海峡创新互联网股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司及子公司以第三人身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式的担保。 公司为对子公司提供的担保适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 本制度所称子公司是指公司出资设立的全资子公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （2025 年制订） 第二章 离职情形与程序 第一章 总则 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书 面报告，自董事会收到辞职报告时生效。 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《海峡创 ...

海峡创新互联网股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为客观反映海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激 励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管 理人员任职津贴、薪酬管理制度。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，制定本津贴、薪酬管理制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，高级管理人员是 指本制度执行期间公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员津贴、薪酬制度遵循以下原则： 1、在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务发放职务津贴，不另行 就董事职务发放津贴；非独立董事除担任公司董事外未担任公司其他职务，不享 受津贴，但实际参与公司经营管理的，经提名、薪酬和考核委员会依其履职评价 情况进行拟定，报董事会同意并 ...

海峡创新互联网股份有限公司 1、符合产业政策，符合公司发展战略； 2、有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有 利于积累资金； 3、对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整。 对外投资管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外），主要指以下几种情况之一： （一）与他人合资新设企业的股权投资； 第三条 公司对外投资应符合国家关于投资的法律、法规及其他规范性法律 文件，以取得较好的经济效益为目标，并遵循以下要求： 第四条 本制度适用于公司、控股子公司及实际拥有控制权的参股公司的一 切对外投资 ...

海峡创新互联网股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配 备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法 ...