证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-016 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 9 日（星 期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月9 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025- 011 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次为子公司提供担保事项是为满足子公司的生产经 营需要，符合公司整体发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的财务 状况 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-010 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候 选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满。 本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-007 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2024）鄂 0191 民初 9804 号之一】。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，现将本次诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2024 年 12 月就与四川候匠建筑工程有限公司（以下简称"四川候 匠"）、中交武汉经开智联实业投资有限公司（以下简称"中交武汉"）的建 设工程分包合同纠纷，向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令四 川候匠支付工程款、逾期付款违约金等，中交武汉承担连带责任。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于重 大诉讼事项的公告》。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司及全资子公司海峡创新信息产业有限公司与四川候匠协商一 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审撤诉。 2、公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-008 关于审计机构变更项目合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日、 2024 年 12 月 30 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会 议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼 泰振青"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。 公司于近日收到尤尼泰振青出具的《关于变更海峡创新互联网股份有限公司 2024 年度年审项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人的基本情况 尤尼泰振青作为公司 2024 年度审计机构，原指派张正武 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称"宇佑金服"）与杭州联 合农村商业银行股份有限公司丁桥支行（以下简称"联合银行丁桥支行"）签订 了《最高额抵押合同》，宇佑金服就公司向联合银行丁桥支行申请最高不超过人 民币 5,452 万元的最高融资债权本金提供最高额抵押担保。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经宇佑金服《股东决定》 同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宇佑金服此次 为公司提供担保事项，公司在宇佑金服履行审议程序后予以披露，无需提交公司 董事会或股东大会审议。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-005 二、被担保人基本情况 被担保人名称：海峡创新互联网股份有限公司 统一社会信用代码：9133000074414378 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025- 006 海峡创新互联网股份有限公司 关于对外担保涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡创新"） 收到杭州俏星商业发展有限公司（以下简称"杭州俏星"）、浙江俏星商业企业 管理有限公司（以下简称"浙江俏星"）、杭州海硖俏星商业发展有限公司（原 名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，以下简称"海硖俏星"）破产清算案第一次 债权人会议表决结果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定 的要求，公司就有关情况公告如下： 一、基本情况 公司与杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管 理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司，以下简称"拱墅房产"）、 海硖俏星之间的房屋租赁合同纠纷事项：拱墅房产主张海硖俏星作为承租人支付 拖欠其承租的延安路 456、458、460 号的租金，同时要求海峡创新作为担保人对 海硖俏星应付租金及相关费用承担连带清偿责任。 2022 年 3 月 16 日，海峡创新提起追 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of 4.82 million yuan for the year 2024, a turnaround from a loss of 31.42 million yuan in the same period last year[2] - Non-recurring losses are estimated to be between 100 million and 190 million yuan, compared to a loss of 195.22 million yuan in the previous year[2] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report[7] Strategic Initiatives - The company reduced its holdings in Fengzhushou Co., Ltd., which significantly improved its asset liquidity and efficiency, contributing to the expected profit increase[4] - The company plans to continue focusing on its core business and advancing its smart city initiatives to foster new growth points and enhance overall competitiveness[6]

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-002 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 五、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 16 日 经审议，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-065 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共243 ...