关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：ST 峡创 公告编号：2025-024 海峡创新互联网股份有限公司 为改善经营业绩，尽快弥补亏损，面对诸多外部不利因素，坚持贯彻落实公 司"聚焦主业"的发展原则，在智慧城市业务方面，公司将以数字化发展为统领， 瞄准细分领域，以智慧、安全、绿色为核心抓手，实现在重点发展领域上质与量 1 的突破。在其他创新业务方面，公司新能源业务将以"投资+运营"模式全面推 进充电桩业务布局，构建覆盖广泛、高效便捷的新能源充电网络。未来，公司还 将重点拓展海峡创新智慧医疗板块，在平潭当地深入数字医疗器械的研发和生产， 进一步扩大业务规模。 2025 年，公司将进一步优化内部管理，继续强化内部控制建设，不断完善 风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保经营结果得到全面、准确和快速反 应。此外，公司将紧密联系业务与财务，统一协调资金调度，从业务角度全面严 格管控资金流动，加强资金管理，做好资金的管控工作，有效降低资金成本。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司 及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系；且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 海峡创新互联网股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

海峡创新互联网股份有限公司 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 | 年度占用资 2024 | 2024 年度 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额(不含 | | 偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 前实际控 制人控制 | 应收账款 | 568.38 | | | | | 568.38 | 工程业务 | 经营性往来 | | | | 的企业 | | | | ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等制度的规定和要求，海峡创新互联网股份有限公司（以下简 称"公司"或"海峡创新"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）成 立于2020年7月9日，总部位于深圳，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道 听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801。 尤尼泰振青，IAPA执业会计师国际联盟成员所。前身为由青岛市国家税务局 于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限 公司，2017年整合尤尼泰税务 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行 监督职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司 依法运作、经营管理、重大决策、内部控制、财务状况、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作， 较好地维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作汇报 如下： 一、监事会会议召开情况 项说明>的意见》。 4、2024 年 8 月 19 日召开了公司第五届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》（一名监事回避）。 5、2024 年 8 月 27 日召开了公司第五届监事会第六次会议，会议审议通过 了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 6、2024 年 10 月 24 日召开了公司第五届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 报告期内，公司共召开七次监事会会议，监事会全体成员均 ...

海峡创新互联网股份有限公司 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-023 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 28 日（星 期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-15 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025- 022 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年年度报告全文及 ...

海峡创新互联网股份有限公司 监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对海峡创新互联网股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月22日对公 司2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（亚泰国际会审 字（2024）第0129号）。目前，公司2023年度审计报告中非标准审计意见涉及事 项的影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明。公司监事 会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会认为：《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及监管规 则的有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及 全体股东的合法权益。 海峡创新互联网股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-021 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会汇报了公司 2024 年度总体经营情况、董 ...