开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任江勇先生为公司终 身名誉董事长的议案》，现将具体情况公告如下： 江勇先生自担任公司董事长、战略委员会主任委员以来，恪尽职守、勤勉尽 职，为公司的发展倾注了全身的心血，对发展过程中做出了不可替代、决定性的 重要贡献。 公司董事会对江勇先生担任公司董事长期间作出的贡献表示衷心的感谢和 崇高的敬意！鉴于江勇先生对公司作出重要贡献，董事会拟聘任江勇先生为公司 终身名誉董事长。江勇先生作为终身名誉董事长，不享受董事会董事的相关权利、 不承担亦不履行董事职责。 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 开元教育科技集团股份有限公司 关于聘任江勇先生为公司终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-127 1 附件： 江勇先生简历 江勇，男，汉族， 1979 年 7 月出生，大学学历，长江商学院 MBA 在读，中 级 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-126 开元教育科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长江勇先生递交的书面辞职报告，江勇先生因个人原因申请辞去公司董事、 董事长职务，同时辞去第四届董事会战略委员会主任委员职务，辞职后江勇先生 将不再担任公司任何职务。 1 （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定 按照相关法律法规和《公司章程》的规定，江勇先生辞职报告自送达董事会 时生效，江勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会正常运行。 江勇先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司保 持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对江勇先生在担任公司董事长期间工 作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况 为保障公司治理的良好运转，公司于 2023 年 1 ...

江勇先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去第四届董事会战 略委员会主任委员职务，公司董事会同意选举赵君先生担任公司第四届董事会董 事长以及第四届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会选举通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-125 开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第四十八次会议于 2023 年 12月 6 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 以线 上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由副董事长赵君先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-124 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中大英才（北 京）网络教育科技有限公司（以下简称"中大英才"或"债务人"）于近日收到 深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"或"债权人"） 借款资金人民币5000万元，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事 会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交 易的议案》，同意子公司中大英才向债权人借款人民币 5000 万元，借款期限为 自债权人将借款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银行回单日期为准) 起至届满壹年之日止。同时，公司将持有中大英才 100%股权质押给债权人以提 供质押担保、公司董事长江勇先生为前述借款提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-123 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市丰 台区市场监督管理局出具的股权出质设立登记通知书，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事 会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交 易的议案》，同意子公司中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称"中 大英才"或"债务人"）向深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称 "嘉道功程"或"债权人"）借款人民币 5000 万元，借款期限为自债权人将借 款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银行回单日期为准)起至届满壹 年之日止。同时，公司将持有中大英才股权质押给债权人以提供质押担保、公司 董事长江勇先生为前述借款提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-122 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第四十三次会议，审议通过 了《关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、担保暨关联交易概述 为支持子公司业务发展，子公司中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以 下简称"中大英才"或"债务人"）拟向深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） （以下简称"嘉道功程"或"债权人"）借款人民币 5000 万元，借款期限为自 债权人将借款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银行回单日期为准) 起至届满壹年之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款 期限。本次借款的年利率为 6%，借款到期后债务人将本金和利息一并支付给债 权人。 担保方式包括：（1）公司将持有中大英才 100%股权质押给债权人提 ...

1、审议通过《关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》 为支持子公司业务发展，子公司中大英才（北京）网络教育科技有限公司 （以下简称"中大英才"或"债务人"）拟向深圳嘉道功程股权投资基金（有限 合伙）（以下简称"嘉道功程"或"债权人"）借款人民币 5000 万元，借款期限 为自债权人将借款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银行回单日期为 准)起至届满壹年之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长 借款期限。本次借款的年利率为 6%，借款到期后债务人将本金和利息一并支付 给债权人。公司将持有中大英才 100%股权质押给债权人，并办理质押登记，同 时公司及公司董事长江勇先生为上述借款提供担保。。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-121 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第 四届监事会第四十三次会议经全体监事豁免提前通知期限要求，会议于 2023 年 11 ...

开元教育科技集团股份有限公司独立董事 （本页无正文，为开元教育科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十七次会议相关事项的独立意见之签署页。） 陈政峰 宁华波 刘青林 2023年11月15日 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关文件规定，以及《独立董 事工作制度》、《公司章程》等公司制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，我们作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了相关资料，现就公司第四届董事会第四十七次会议相关事项发 表以下独立意见： 一、关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的独立意见 经认真审核，我们认为：本次公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易事 项，体现了公司及股东对子公司发展的大力支持，能有效满足公司日常经营和业 务发展需要。公司董事会在审议该关联交 ...

开元教育科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 2023年11月15日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件规定，以及《独 立董事工作制度》、《公司章程》等公司制度的规定，我们作为开元教育科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者认真，负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第四十七次会议拟审议的相 关议案，基于独立判断，现对会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： 一、关于公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见 本次公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易事项，体现了公司及股东对 子公司发展的大力支持，能有效满足公司日常经营和业务发展需要；本次关联交 易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不 会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们同意公司将《公司及关联方 为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-119 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份被司法冻结的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上的股东江勇 先生所持有的公司股份被司法冻结及司法标记，具体事项如下： 1、本次股份被冻结和标记基本情况 司法标记案件债权额及执行费用为 24,234,520.55 元，执行人实际需要冻结 的本证券的数量为 3,343,414 股。被司法标记股份质押情况详见公司于 2022 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实 际控制人股份质押的公告》（公告编号：2022-006）以及 2023 年 2 月 3 日披露 的《关于向银行申请贷款展期的公告》（公告编号：2023-008）。 2、股东股份累计被冻结或标记等情况 截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结或标记等情况如下 ...