开元教育科技集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《开元教育科技集团股份 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其 他企业遵守本办法的各项规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资 于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使 用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 开元教育科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件和《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

开元教育科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高开元教育科技集团股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，以 及《开元教育科技集团股份有限公司章程》《开元教育科技集团股份有限公司信息 披露管理办法》《开元教育科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分支 机构以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人；公司依据法律法规或相关部门的要求向外部单位报送公司内 幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第三条 本制度所指"信息"是指涉及公司的经营、财务或对公司股票及衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第二章 对外信 ...

开元教育科技集团股份有限公司 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及相关信息披露义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有 关规定以及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披 露、保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、 保密，适用本办法。 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、本办法的规定以及中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时、公平地披露 所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事项 ...

开元教育科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用， ...

章程 开元教育科技集团股份有限公司章程 二〇二五年十二月 开元教育科技集团股份有限公司 | Ж | | --- | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | ...

开元教育科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章以及《开 元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接持有其50%以上的股权比例，或持 股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的内控机制，对子公司 的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高子公司整体运作效率和抗风 险能力，从而减少或避免公司的风险。 第四条 公司与子公司之间是平等的法 ...

开元教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和《开元教育科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由 公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立 健全内部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性 及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性， 确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

开元教育科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事 会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司证券部是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传送 的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同意 （附件一），方可对外报道、传送。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规范性文件以及 公司信息披露事务管理制度、保密政策等相关规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 1 第五条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五 ...

开元教育科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《开元教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人; 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大事项的范围 第六条 公司重大信息包括但不限于以下公司及其控股子公司出现或即将发 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所 ...