证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-037 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免 提前通知期限的要求，会议于 2025 年 4 月 30 日以线上通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由 董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意 聘任刘志文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-038 开元教育科技集团股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：刘志文先生个人简历 刘志文，男，汉族，1994年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。曾先后在国泰君安证券股份有限公司、上海恒企专修学院有限公司、 开元教育科技集团股份有限公司任职；现任公司常务副总经理。 一、关于总经理辞职的情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司总经理于 扬利先生的书面辞职报告，于扬利先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞 职后仍在子公司担任其他职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，于扬 利先生辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 于扬利先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，于扬 利先生持有公司股票 2,850,000 股，占公司总股本的 0.71%，其配偶或其他关联 人未持有公司股份；于扬利先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。其离任 后将继续严格遵守《 ...

开元教育科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和规范性文件及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情信息的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及其他相关职能部门负责人 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-035 开元教育科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押 及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人的一致行动人赵君先生的函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | 长沙农村商业 | | | | | | | 2022 年 | 02 | 2025 年 04 月 | 银行股份有限 | | | 是 | 9,99 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-036 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）准许债权人对开 元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请，不代表公司 正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本 公告披露日，公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关法律文书。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 10.3.7 条规定，公司符合向深圳证券交易所申请 股票交易撤销退市风险警示的条件，因此，公司已向深圳证券交易所申请撤销公 司股票交易退市风险警示，但撤销股票交易退市风险警示的申请能否获得深圳证 券交易所批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、公司 2022-2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带持续 经营重大不 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST开元 公告编号：2025-023 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 √适用 □不适用 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司从事的主要业务是职 ...

公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过《关于申请 撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司2023年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》第10.3.1条 第一款第二项规定的"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"情形，公 司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除 非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）无法获取相应的审计证据及实施替代程序确定对湖南乐尚投资基金合伙企业 （有限合伙）投资是否涉及关联方资金占用以及在财务报表中列报的准确性，且 持续经营能力存在重大不确定性，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司2023年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.4 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开元教育"）已向 深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于开元教育科技集团股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 | | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于开元教育科技集团股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003593 号 开元教育科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教 育公司"）编制的 2024 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性 ...

开元教育科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）004387 号 开元教育科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、开元教育公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 开元教育科技集团股份有限公司拟对合并中大英 才(北京)网络教育科技有限公司形成的商誉进行 减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 合佳评报字[2025]第 046 号 （共 x 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 04 月 22 日 北京合佳资产评估有限公司 Beijing Hejia Assets Appraisal Co., Ltd. 二〇二五年四月二十二日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 3 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 10 | | | 五、评估基准日 11 | | | 六、评估依据 11 | | | 七、评估方法 13 | | | 八、评估程序实施过程和情况 13 | | | 九、评估假设 18 | | | 十、评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 19 | | | 十二、资产评估报告使用限 ...