每经AI快讯，ST开元（SZ 300338，收盘价：3.87元）12月11日晚间发布公告称，公司第五届第十一次 董事会会议于2025年12月11日以线上通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会 工作规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，ST开元的营业收入构成为：职业教育行业占比97.67%，其他业务占比2.05%，新能 源业务占比0.28%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 截至发稿，ST开元市值为16亿元。 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《开元教 育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公 司实际情况制定。 第三条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构， 对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。独立董事至少包括一 名会计专业人士。所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位 ...

(五)深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 开元教育科技集团股份有限公司 特定对象接待与沟通工作管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范开元教育科技集团股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外接待与沟通行为，提高公司投 资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《开元教育科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司具体情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二)从事证券投资的机构、个人及其关联人； (三)持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； (四)新闻媒体和新 闻从业人员及其关联人； 第三条 本制度所述的接待与沟 ...

开元教育科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6 ...

开元教育科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规 和规范性文件及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及 本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形、被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的总经理。国家公务员不得兼任公 司总经理。 第五条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的， 该聘任无效。 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事长提名，董事 1 会聘任或解聘；副总经理由公司董事会根据总经理的提名，予 ...

开元教育科技集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《开元教育科技集团股份 ...

开元教育科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高开元教育科技集团股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，以 及《开元教育科技集团股份有限公司章程》《开元教育科技集团股份有限公司信息 披露管理办法》《开元教育科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分支 机构以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人；公司依据法律法规或相关部门的要求向外部单位报送公司内 幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第三条 本制度所指"信息"是指涉及公司的经营、财务或对公司股票及衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第二章 对外信 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其 他企业遵守本办法的各项规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资 于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使 用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 开元教育科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件和《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

开元教育科技集团股份有限公司 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及相关信息披露义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有 关规定以及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披 露、保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、 保密，适用本办法。 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、本办法的规定以及中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时、公平地披露 所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事项 ...

章程 开元教育科技集团股份有限公司章程 二〇二五年十二月 开元教育科技集团股份有限公司 | Ж | | --- | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | ...