证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-109 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十一次会议决议公告 1、审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《<2023 年半年度报告>全文及摘要》的编制和 审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《<2023 半年度报告>全文及摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第 四届监事会第四十一次会议于 2023 年 8 月 14 日以微信的方式发出会议通知，会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中 华人 ...

开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-108 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第四十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要》 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的公告。 审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届 ...

关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关文件规定，以及《独立董事工作 制度》、《公司章程》等公司制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了相关资料，现就公司第四届董事会第四十五次会议相关事项发表以下独 立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度（"报告期"）与公司关联方资金往 来与对外担保情况进行了认真核查，经核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、报告期内，除已披露的情形外，公司不存在 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 年半 2023 年度占用 | 2023年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | 关联关 | 目 | | | | 发生额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息（如有） | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 二〇二三年八月 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：开元教育科技集团股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受开元教育科技 集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-106 开元教育科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网上以公告的方 式发出。 2、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召集人：公司董事会。 7、主持人：江勇先生。 8、本次 ...

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"开元教育")，于 2023 年 6 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对开元教 育科技集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第 436 号）(以下简称"《问询函》")，要求公司就《问询函》涉及的问题做出书面说 明，并在 2023 年 7 月 13 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管 理部，同时抄送湖南证监局上市公司监管处。 此前，由于《问询函》涉及的内容较多，部分内容需中介机构进一步核查 并发表意见，公司分别于2023年7月13日、2023年7月27日两次向深圳证券交易所 申请，延期至2023年8月10日前对《问询函》予以回复并对外披露。具体内容详 见公司于2023年7月13日披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公 告》（公告编号2023-095）和2023年7月27日披露的《关于再次延期回复深圳证 券交易所年报问询函的公告》 ...

关于深圳证券交易所《关于对开元教育科技集团股份有限 公司的关注函》的回复 众环专字(2023)2200033 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵所于 2023 年 4月 20 日出具的《关于对开元教育科技集团股份有限公司的关注函》（以 下简称"关注函"）有关要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、 "本所"） 作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育"、"上市公司"或"公司"）2022 年度年 审会计师，我们以对公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对关注函中需要本所回复的相关 问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计算中四舍五入造 成。 1 问题 6： 6. 2019 年 10 月 15 日，你公司披露的《关于签订<关于共同设立产业投资基金之合作协议> 的公告》显示，2019 年 10 月，你公司与湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"枫 石基金公司"）设立产业投资基金湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"乐尚基 金"），基金分期募集，首期设定 2.5 亿元，你公司出资 50 ...

证券代码：300338 证券简称：ST开元 开元教育科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司开元教育2022年度网上业绩说明会全体投 | | 姓名 | 资者 | | 时间 | 2023年05月10日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 江勇 | | | 总经理 于扬利 | | | 董事会秘书 李俊 | | | 独立董事 陈政峰 | | 投资者关系活动主要 | 开元教育科技集团股份有限公司于 2023 年 5 月 | | | 10日（星期三）下午 15:00-17:00 在价值在线互动平台 | | | 举办了2022年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见 | | | 和建议，公司提前向投资者公开 ...

证券代码：300338 证券简称：ST开元 公告编号：2023-055 开元教育科技集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办开元教育科技集团股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/141Jfh9yBIA 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...