广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了道氏技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10267 号 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 汇总表 | | 信会师报字[2025]第 ZI10267 号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广东道氏技术股份有限公司(以下简称"道氏技术公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10265 号的无保 留意见审计报告。 道氏技术公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）核查情况 道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总详见下 表： 金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 ...

广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是道氏技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郜树智，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，经济学硕 士，教授，注册会计师。1984 年至 2000 年在江西财经大学任教，历任财政税务 系副主任、法律系主任，教授、硕士生导师。2000 年至 2006 年任深圳市商业银 行总行办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长。2006 年至 2020 年任 平安银行深圳分行新城支行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 彭晓洁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，管理学 博士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会 计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山大学会 计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导师。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢志鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，材料学专业工学 博士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1990 年 9 月任湖南大学讲师；1994 年 7 月至 2001 年 12 月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999 年 7 月至 2000 年 6 月任澳大利亚莫纳什大学研究员）；现任清华大学材料科学与工程系教授。2024 年 4 月 17 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 广东道氏技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概 ...

本人秦伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，高分子化学 博士后，教授。1995 年至 2021 年历任中国科学院化学所有机固体重点实验室副 主任、副教授，中国科学院化学所科技处处长、所长助理，中国科学院高技术局 副局长，中国科学院工程热物理研究所所长，中国科学院广州分院院长，中国科 学院力学所所长，中国科学院力学所广东空天研究院院长，广州粤港澳大湾区国 家纳米科技创新研究院执行院长。2021 年 3 月 30 日至今任公司独立董事。报告 期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度任期内，公司共召开 14 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司 独立董事亲自出席了年内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 1 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管 ...

广东道氏技术股份有限公司 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-056 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、财 务总监胡东杰先生，董事会秘书潘昀希女士、独立董事彭晓洁女士、保荐代表 人汤泽骏先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月24日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及 其摘要及《2025年第一季度报告》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将 于20 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-057 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内的截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损 失。 | 存货跌价准备 | 65,928,245.38 | 部分存货的市场价格变动导致 | | --- | --- | --- | | | | 可回收金额低于账面价值 | | 固定资产减值损失 | 16,306,328.05 | 固定资产账面价值低于可收回 | | | | 金额产生减值 | | 商誉减值损失 | ...