广东道氏技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司董事应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、变更、监督以及募 集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 ...

广东道氏技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在 其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及公司章程中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第四条 在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-112 广东道氏技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘鑫炉先生持有公司股份 1,000 股，其不存在应当履行 而未履行的承诺事项。辞任后，刘鑫炉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。 刘鑫炉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 刘鑫炉先生提交的书面辞职报告，刘鑫炉先生因工作调整原因申请辞去公司副总 经理的职务，辞任后仍在公司担任其他职务。刘鑫炉先生副总经理职务的原定任 期至 2027 年 4 月 16 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-109 广东道氏技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 第六届董事会 2025 年第 14 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第四次临 时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-108 广东道氏技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召 开了第六届董事会 2025 年第 14 次会议和第六届监事会 2025 年第 11 次会议，审 议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册 资本和修订《公司章程》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 2,579,209,811.32 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日在 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-105 广东道氏技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保 总额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担 保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2025年4月22日召开第六届董事会2025年第7次会议、第六届监事会 2025年第5次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，分别审议通过 了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过780,000.00万元担保额度，额度 有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源 科技有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000.00万元的 担保额度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"佛山格瑞芬"）及其子 公司提供不超过100, ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-110 广东道氏技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且投 资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 2、投资金额：不超过 150,000.00 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动 使用）。 3、特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好、风险低的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、 不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 第六届董事会 2025 年第 14 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和 募 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-111 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 14 次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-107 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第11次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 11 次会议的通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出， 全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 11 月 19 日在子公司佛山 市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，全体监事以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次 监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-106 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 14 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格 为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元。根据《广东道 氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至 可转债到期日止。2024 年 1 月 1 日至最后转股日 2025 年 4 月 14 日，道氏转 02 累计转股 200,577,179 股，导致公司注册资本及总股本发生变化。公司注册资本 由 人 民 币 581,671,774 元 变 更 为 人 民 币 782,248,953 元 ， 公 司 的 总 股 本 由 581,671,774 股变更为 782,248,953 股。 同时，为进一步规范公司运作和完善公司治理，根据《中华人民共和国 ...