证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-063 广东道氏技术股份有限公司 关于"道氏转 02"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回日：2025 年 4 月 15 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 22 日 3、"道氏转 02"摘牌日：2025 年 4 月 24 日 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号 ...

广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东道氏技术股份有限公司（以下简称道氏技术）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2021]1833 号"文核准，公司于 2021 年 2 月向特 定对象发行 95,238,095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际 募集资金总额为 1,199,999,997.00 元（含发行费用），募集资金净额为 1,187,795,917.84 元，已于 2021 年 2 月 10 日 ...

关于广东道氏技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 议事规则和决策机制。建立了分权制衡、符合现代企业制度要求的公司治理结构。 股东大会是公司的权力机构，公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通 过。董事会由 8 名董事组成，其中包括独立董事 4 名，是公司经营管理的决策机 构，具体负责执行股东大会做出的决议，制订具体的工作方案，向股东大会负责 并报告工作。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对《广东道氏技术股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》有关内容进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10267 号 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 汇总表 | | 信会师报字[2025]第 ZI10267 号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广东道氏技术股份有限公司(以下简称"道氏技术公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10265 号的无保 留意见审计报告。 道氏技术公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 广东道氏技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10265 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了道氏技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）核查情况 道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总详见下 表： 金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 ...

广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是道氏技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郜树智，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，经济学硕 士，教授，注册会计师。1984 年至 2000 年在江西财经大学任教，历任财政税务 系副主任、法律系主任，教授、硕士生导师。2000 年至 2006 年任深圳市商业银 行总行办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长。2006 年至 2020 年任 平安银行深圳分行新城支行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 彭晓洁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，管理学 博士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会 计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山大学会 计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导师。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...