2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢志鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，材料学专业工学 博士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1990 年 9 月任湖南大学讲师；1994 年 7 月至 2001 年 12 月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999 年 7 月至 2000 年 6 月任澳大利亚莫纳什大学研究员）；现任清华大学材料科学与工程系教授。2024 年 4 月 17 日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 广东道氏技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概 ...

本人秦伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，高分子化学 博士后，教授。1995 年至 2021 年历任中国科学院化学所有机固体重点实验室副 主任、副教授，中国科学院化学所科技处处长、所长助理，中国科学院高技术局 副局长，中国科学院工程热物理研究所所长，中国科学院广州分院院长，中国科 学院力学所所长，中国科学院力学所广东空天研究院院长，广州粤港澳大湾区国 家纳米科技创新研究院执行院长。2021 年 3 月 30 日至今任公司独立董事。报告 期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 广东道氏技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度任期内，公司共召开 14 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司 独立董事亲自出席了年内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 1 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管 ...

广东道氏技术股份有限公司 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-056 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、财 务总监胡东杰先生，董事会秘书潘昀希女士、独立董事彭晓洁女士、保荐代表 人汤泽骏先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月24日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及 其摘要及《2025年第一季度报告》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将 于20 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-057 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内的截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损 失。 | 存货跌价准备 | 65,928,245.38 | 部分存货的市场价格变动导致 | | --- | --- | --- | | | | 可回收金额低于账面价值 | | 固定资产减值损失 | 16,306,328.05 | 固定资产账面价值低于可收回 | | | | 金额产生减值 | | 商誉减值损失 | ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况汇报如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 日 | 1 | 第 五 届 监 事 会 2024 年第 1 次会 | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 年股票期权激励计划股票期权行 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2020 年股票期权激励计划第三个行权 | | | | | ...

情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共 和国证券法》要求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 广东道氏技术股份有限 ...

广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | | 关于广东道氏技术股份有限公司 | 年度募集资金存放与使 2024 | | 1-3 | | | | 用情况专项报告的鉴证报告 | | | | | 二、 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情 | | 1-6 | | | | 况专项报告 | | | | | | | 附表 1 | | | 1-2 | | | | 附表 2 | | | 3-4 | | | | 附表 3 | | | 5 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | | 关于广东道氏技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东道氏技术股份有限公司（以 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-060 广东道氏技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 3、执行《企业会计准则解释第 1 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 广东道氏技术股份有限公司 专项报告第 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2021]1833 号"文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对 象发行 95,238,095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际募集 资金总额为 1,199,999,997.00 元（含发行费用），募集资金净额为 1,187,795,917.84 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021] 第 ZI10029 号《验资报告》。 经中国证监会"证 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 汇总表 第 3 页 公司负责人（法定代表人）：荣继华 主管会计工作负责人：胡东杰 会计机构负责人：刁国栋 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 20 ...