| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 14 日 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 14 日收市前，持有"道氏转 02"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 14 日收市后，未实施转股的"道氏转 02"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.02 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临投资损失。截至 2025 年 4 月 11 日收市后，距离 2025 年 4 月 15 日 （"道氏转 02"赎回日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"道氏转 02"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 14 日 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 14 日收市前，持有"道氏转 02"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 14 日收市后，未实施转股的"道氏转 02"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.02 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临投资损失。截至 2025 年 4 月 10 日收市后，距离 2025 年 4 月 15 日 （"道氏转 02"赎回日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"道氏转 02"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3 ...

关于提前赎回"道氏转 02"暨停止交易的重要提示性公告 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 4 月 9 日 2025 年 4 月 9 日为"道氏转 02"最后一个交易日；当日"道氏转 02"简称为"Z 氏转 02"；2025 年 4 月 9 日收市后"道氏转 02"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 4 月 14 日 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 14 日收市前，持有"道氏转 02"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 14 日收市后，未实施转股的"道氏转 02"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.02 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。截至 2025 年 4 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

Core Viewpoint - The company has announced the early redemption of its convertible bond "Dao Shi Zhuan 02" due to the triggering of conditional redemption clauses based on stock price performance [2][4]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued 26,000,000 convertible bonds at a price of 100 RMB each, raising a total of 2.6 billion RMB, with a net amount of approximately 2.58 billion RMB after expenses [2]. - The initial conversion price was set at 15.46 RMB per share, which has been adjusted to 12.93 RMB per share as of the announcement date [4][5]. Group 2: Conditional Redemption Terms - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price exceeds 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [3][4]. - The stock price reached 16.81 RMB per share, triggering the redemption clause [2][4]. Group 3: Redemption Implementation - The redemption price is set at 100.02 RMB per bond, which includes accrued interest calculated based on the bond's face value and interest rate [5]. - The redemption will be executed on April 15, 2025, with funds transferred to bondholders' accounts on April 22, 2025 [6][8]. Group 4: Shareholder Transactions - The company's controlling shareholder, Rong Jihua, sold all 5,515,518 bonds held prior to the redemption condition being met, representing 21.21% of the total issuance [7].

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

广东道氏技术股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股和实际控制人持股比例 被动稀释触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2025 年 4 月 15 日止；最新有效的转股价格为 12.93 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 9,487,572 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共 计 948,757,200 元人民币），合计转成 73,374,903 股"道氏技术"股票（股票代码： 300409）。 3、截至 2025 年第一季度末，"道氏转 02"剩余 2,634,962 张，剩余票面总金 额为 263,496,200 元人民币。 4、因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人荣继华 先生在其持股数量不变的情况下，2024 年 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 ...