证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-026 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资品种：为控制风险，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证等产品，下同）。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置 资金购买理财产品。 3、特别风险提示： 1）尽管公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2）公司及控股子公司将根据资产情况和经营计划决定具体产品、投资额度和投资期 限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 1、投资金额及目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正 常生产经营的情况下，公司及控股 ...

2023年度内部控制自我评价报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1 2023年度内部控制自我评价报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公司法》、《证券法》、 《会计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司 内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 本年度，通过执行审计程序以及内控评价程序，我们对公司截止至2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并 ...

一、子公司被申请破产清算的进展情况 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-017 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于子公司被法院裁定受理破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日在巨潮资 讯网上披露了《关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告》，公司收到湖南省汉 寿县人民法院出具的《民事裁定书》[（2024）湘0722破申1号]，获悉公司子公司湖南厚普 清洁能源科技有限公司（以下简称"湖南厚普"）的债权人严付建以湖南厚普无法清偿到 期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向湖南省汉寿县人民法院申请对湖南厚普破产清 算。严付建同时为湖南厚普股东及总经理，持有湖南厚普11%股权。 湖南省汉寿县人民法院出具的《民事裁定书》[（2024）湘0722破申1号]主要内容如下： 现被申请人资产不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算条件，本 院予以受理。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条 第二款、第 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-016 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2024年3月25日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第九会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年 度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为全资子公司成都安迪生测量有限公 司（以下简称"安迪生测量"）、成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称"科瑞 尔"）、厚普清洁能源集团工程技术有限公司、成都安迪生精测科技有限公司向银行等金 融机构申请综合授信提供累计不超过人民币6,000万元的担保总额度，其中，为资产负债率 低于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币3,000万元，为资产负债率高于70%的子 公司提供担保预计额度为不超过人民币3,000万元，额度使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过十二个月，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-014 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司全资子公司业务发展需求，优化融资能 力，公司拟为全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称"安迪生测量"）、成都科瑞 尔低温设备有限公司（以下简称"科瑞尔"）、厚普清洁能源集团工程技术有限公司（以下 简称"厚普工程"）、成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）向银行等 金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函 等信用品种）提供累计不超过人民币 6,000 万元的担保总额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公 司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，额度使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-015 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-013 1 以上授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种， 具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定， 并以正式签署的协议为准。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实 际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 以上授信期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内额度可滚动使用。 公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法 律文件，并办理相关借款手续，授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》，具 体情况公告 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-012 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南省汉寿县人民法院受理严付建（以下简称"申请人"）对厚普清洁能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下 简称"湖南厚普""被申请人"）提出破产清算申请；公司将持续关注该事项的后续进展 情况，并按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险； 2、公司董事会已于2022年11月决定终止经营湖南厚普的业务，且无计划开展湖南厚普 基于当时经营情况的新业务，因此本次湖南厚普被申请破产清算不会对公司经营情况造成 重大影响。 二、被申请人的基本情况 被担保人：湖南厚普清洁能源科技有限公司 统一社会信用代码：91430722MA4L56971R 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2016年06月27日 注册地址：湖南省常德市汉寿县沧浪街道办事处西湖社区芙蓉西路198号 法定代 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-011 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"债务人"）于2024年3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司为公司提供担保的公 告》，公司全资子公司成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）和成都 康博物联网技术有限公司（以下简称"成都康博"）召开的股东会均同意为公司向中信银 行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请2,000万元综合授信额度提供连带 责任保证担保。 2024年3月12日,安迪生精测和成都康博分别与中信银行签订了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安迪生精测和成都康博此次为公司提供连 带责任保证担保事项已经安迪生精测和成都康博履行审议程序，无需提交公司董事会或股 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-010 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对陈叶滔先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年三月八日 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副 总裁陈叶滔先生的辞职报告，陈叶滔先生因个人身体原因，向董事会提出辞去公司董事及副 总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。陈叶滔先生辞职后不在公司担任任何职 务。陈叶滔先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈叶滔先生的辞职报告自送达 公司董事会之日生效，陈叶滔先生的辞职不会影响公司正常运营，公司将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 陈叶滔先生原定董事及副总裁任期为自2023年5月15日至2026年5月15 ...