3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-075 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召 开。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-076 关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃 优先购买权构成关联交易的公告 （一）本次交易关联方的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"受让方 1"、"厚普股份"或"公司"）拟使 用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称 "目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转 让方 5"、"股权激励平台 1"或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 "转让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴（以 下统称"转让方"）所持有的嘉绮瑞 17.3531%的股权，及接受转让方在业绩补偿事项下应向公 司补偿的所持有嘉绮瑞 0.6423%股权①，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞 31%股权的优先购买权， 其中：由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德昇领航"、 "受 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·本册目录 | ้ | | --- | | 报告编码: | 5151020001202400323 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2024)198号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024)267号 | | 报告名称: | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 股东全 | | | 部权益价值 | | 评估结论: | 191,339,600.00元 | | 评估报告日 : | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柳兵 (资产评估师) 会员编号:51070028 | | | 张梦云 (资产评估师) 会员编号:51200178 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-074 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2024年3月25日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》，并于2024年10月23日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 新增2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为全资子公司成都安迪生 测量有限公司（以下简称"安迪生测量"）、成都厚普低温设备有限公司（曾用名"成都科 瑞尔低温设备有限公司"，以下简称"厚普低温"）、厚普清洁能源集团工程技术有限公 司、成都安迪生精测科技有限公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。其中，为资 产负债率低于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币3,000万元，为资产负债率高 于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币10,000万元，担保额度有效期自公司2024 年3 ...

一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-072 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于业务开展需要，董事会同意公司及控股子公司 2024 年度新增与关联方成都厚鼎氢 能源装备有限公司的日常关联交易金额 1,000 万元，交易类型为向关联方采购、销售商品或 服务。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，保荐机构对 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份 2024 年 度新增日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》， 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通 过。基于业务开展需要，拟新增公司及控股子公司 2024 年度与关联方成都厚鼎 氢能源装备有限公司（以下 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-073 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五 届董事会第十七次会议，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立 董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。基于业务开展需要，拟新增公司及控股子公司 2024 年度与关联方成都厚鼎氢能源装备有限公司（以下简称"成都厚鼎"）的日常关联交易 金额 1,000 万元，交易类型为向关联方采购、销售商品或服务。 公司原董事兼副总裁陈叶滔为成都厚鼎董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 7.2.6 条第（二）项规定，成都厚鼎和公司构成关联关系。陈叶滔已于 2024 年 3 月 8 日辞去公司董事 ...

厚普股份 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、投资目的 因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因出口业务带来的 潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，减少汇率波动带来的 不利影响。 公司开展外汇衍生产品业务的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生 产品业务规模与公司实际出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。 2、交易场所及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种；主要进行的外 汇衍生品业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合业务；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有相应业务经营资格的金融机构。 3、交易金额 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值的背景 因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因出口业务带来的 潜在汇率风 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-068 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体监事。 经核查 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-071 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为全资子公司成都 安迪生测量有限公司（以下简称"安迪生测量"）、成都厚普低温设备有限公司（曾用名"成 都科瑞尔低温设备有限公司"，以下简称"厚普低温"）、厚普清洁能源集团工程技术有限公 司（以下简称"厚普工程"）、成都安迪生精测科技有限公司（以下简称"安迪生精测"）向银 行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 保函等信用品种）提供累计不超过人民币 6,000 万元的担保总额度，其中，为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币 3,000 万元，为资产负债率高于 70%的子 公 ...