厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 二零二五年四月修订 1 / 39 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 35 | | ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的有效沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，促进上市 公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进 证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定《厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会议 事规则》（下称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-033 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 140,921,487.57 | 49,639,396.20 ...

1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王季文、主管会计工作负责人罗娟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 63,034.15 万元，同比下降 32.67%；实现净 利润 -9,681.26 万元，同比下降 71.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 8,239.47 万元，同比下降 17.38%。报告期内，公司坚持以利润为导向，对经营 策略进行了调整，战略性放弃部分盈利能力弱的订单，营业收入有所下降，但 主营业务的毛利率有所提升；且报告期内子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公 司股权激励平台股权转让一 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-015 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年三月二十六日 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于厚普清洁能源（集团）股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履 行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐 项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更 新，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关文件。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-014 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及更 新募集说明书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的 补充法律意见书(一) 2025 年 3 月 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任本次非公开 发行的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，于 2024 年 12 月 19 日出具了《泰和泰（重庆）律师事务所 ...

长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年三月 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...