| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0050 号 目录： 1、审计报告 7、母公司利润表 2、合并资产负债表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 10、财务报表附注 3、合并利润表 9、母公司所有者权益变动表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0050 号 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2039 | -0.1790 | -13.91 | -0.3513 | | 每股净资产（元） | 2.83 | 3.02 | -6.29 | 2.77 | | 每股公积金(元) | 2.49 | 2.48 | 0.4 | 2.07 | | 每股未分配利润(元) | -0.89 | -0.68 | -30.88 | -0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.3 | 9.36 | -32.69 | 7.14 | | 净利润(亿元) | -0.82 | -0.7 | -17.14 | -1.36 | | 净资产收益率(%) | -6.97 | -6.33 | -10.11 | -12.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13319.56万股，累计占流通 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了指导厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 加强对其子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确保企业合并财务报表的 真实可靠，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厚普清洁 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关制度的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司，不 包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比例 为 100%。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 子公司管理制度 第五条 公司委派或推荐至各子公司的董事及高级管理人员应该严格执行本 制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。公司及子公 司的参股公司（指持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司）可根据实际 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （盛毅） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股 份"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 盛毅先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。历任四川 省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、 四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、副院长等 职。现就职于四川省社会科学院，现任厚普股份独立董事，并兼任明星电力、永和智 控独立董事。 在2024年度担任公司独立董事期间，本人未兼任公司其他任何职务，本人及其直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属机构任职。同时，不存在为公司及其控股 股东或其附属企业提供财务、法律、咨 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年四月二十三日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规要求，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王仁平、邹寿彬、盛毅的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。除担任公司独立董事职位外，独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在重大业务往来关系或提供 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） （一） 主持委员会会议，签发会议决议，并督促、检查委员会会议决议的 执行； （二） 提议召开临时会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或补充材料再议）； 第一章 总则 第一条 为强化厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厚普清洁 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 舆情管理制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了指导厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王仁平） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关 制度赋予的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议， 恪守职责，参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。 现将2024年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 王仁平先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。信永中和会计师事务所 合伙人，金融学博士。财政部注册会计师行业领军人才、财政部企业会计准则咨询委 员会委员。2009年7月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所工作， 2022年12月至今，任四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事；现兼任四川省机 场集团有限责任公 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邹寿彬） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。现将2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 邹寿彬，1946年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大 学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事。 在2024年度担任公司独立董事期间，本人未兼任公司其他任何职务，本人及其直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属机构任职。同时，不存在为公司及其控股 股东或其附属企业提供财务、法律、 ...