厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 二零二四年一月修订 1 / 41 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并 结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 厚普清洁能源（集团）股份 | 第二条 厚普清洁能源（集团）股份 | | 有限公司系依照《公司法》和其他有关规 | 有限公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）。 | 司"）。 | | 公司系由成都华气厚普机电科技有限 | 公司系由成都华气厚普机电科技有限 | | 责任公司于二〇一一年二月依法整体变更 | 责任公司于二〇一一年二月依法整体变更 | | 设立，并在成都市工商行政管理局注册登 | 设立，并在成都市市场监督管理局注册登 | | 记，取得企业法人营业执照。 | 记，取得企业法人营业执照。 | | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组 | 第一百零六条 董事会由7名董事组 | | 成，其中独立董事 3 人。 | 成，其中独立董事3人。 | | 根据需要，董事 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-003 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入 金额，同意调整募集资金投资项目"氢能核心零部件和集成车间建设项目"的实施主体。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额 为人民币 219,999,996.44 元，扣 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整 部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元， 扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额 为人民币 21 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 22 日上午 9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为厚普 清洁能源《（集团）股份有限公司《（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，于 2023 年 12 月 28 日对公司董事、监事、高级管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，本次培训的具体情况 如下： 一、培训的基本情况 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合，保证了 本次培训的顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司股东、董事、监 P A G E 事和高级管理人员等相关人员对股份减持的相关要求有了更深层次的理解，增强 了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标， 取得了良好效果。 培训时间：2023 年 12 月 28 日 培训方式：线上培训 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制 人等相关人员 二、培训内容 ...

上述案件中，公司及控股子公司主动提起起诉、仲裁的案件共计10件，金额合计约 6,309.52万元，其中债权本金约6,212.81万元。公司或控股子公司作为被告/第三人的诉讼 案件13件，金额合计约4,620.66万元，其中债权本金约4,083.60万元。本次披露的诉讼、仲 裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超 过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司超过1,000万元的大额诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-077 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 ...

限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对厚普股份本次限售股份上市流通事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）向特定对象发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕735号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向王季文先生发行股票21,279,052股，发行价格 为人民币7.29元/股，募集资金总额为155,124,289.08元，扣除发行费用（不含增 值税）3,861,410.08元，实际募集资金净额为151,262,879.00元。上述募集资金到 位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（ ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-076 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次限售股上市流通数量为 21,279,052 股，占公司总股本的 5.2649%； 本次发行对象为 1 名。本次发行配售结果如下： | 序号 | | 发行对象 | 认购数量（股） | | 认购金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王季文 | | | 21,279,052 | 155,124,289.08 | | | | | 合计 | | 21,279,052 | | 155,124,289.08 | （2）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A ...