国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规则的要求对西安蓝晓科 技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"）的董事、监事、高级管 理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训， 并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体 情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 21 日 二、培训地点 国信证券股份有限公司 本次培训内容主要包括：资本市场概况、上市公司现场检查规则及违规案例、 短线交易认定及合规建议、并购重组规则及案例分析等。 四、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，蓝晓科技及参会人员给予了积极配合。通 过此次培训授课，总体上提升了公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和相 关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。本次培训将有助于进一步提升公司 的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （强 力） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 1 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程 ...

本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李静，1978 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师， 毕业于西安交通大学，会计硕士，中国国籍，无境外居留权。本人为财政部全国会计领 军人才（金融审计），并被西安交通大学 ACCA 专业以及西安财经学院 MPACC 会计 硕士聘请为校外导师，2014 年被陕西省注册会计师协会授予"青年五四奖章"。本人自 2008 年起就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）， ...

本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐友龙） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐友龙，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学 历，中国国籍，无境外居留权。本人是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料 与器件研究所所长，"新世纪百千万人才工程"国家级人选，中国电子学会会士、陕 西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会 电解 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1.第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于申请银行综合授信的议 案》《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2024 年一季度报告》《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2.第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 3.第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓科技新材料 有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以下简称 "蒲城蓝晓"）、蓝晓科技（香港）有限公司（以下简称"香港蓝晓"）向银行 申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过4亿元，担保期限一年，并授权公 司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保额度有效 期自董事会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.关联交易概述 2025年度，西安蓝晓科技新材料股份有限公司拟与关联方西安南大环保材料科技 有限公司（以下简称"西安南大"）、西安纯沃材料有限公司（以下简称"西安纯沃"）、 上海谱键科技有限公司（以下简称"上海谱键"）、陕西伊莱柯膜工程有限公司（以下 简称"陕西伊莱柯"）、河北森斯环保科技有限公司等发生关联交易（以下简称"河北森 斯"）发生日常关联交易，2025年度关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生总金 额详见后述表格。 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日 常性关联交易的议案》，关联董事寇晓康、高月静、李岁党对该议案进行回避表决。 公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了审议 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海 关税费担保等。在上述额度范围和有效期内，以公司实际需要和银行核准发放的 金额为准，董事会授权公司 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，就《西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制自我评价报 告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度 内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内 部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制 度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 经核查，全体独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规 定，本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议， 审议过程中，关联董事需回避表决。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，西安蓝晓科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事已于 2025 年 4 月 10 日召 开 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第八次会议审 议的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》进行审查，会议的召集、召 开符合《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。本次会议由过半数独立 董事共同推 ...