西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1.第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于申请银行综合授信的议 案》《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2024 年一季度报告》《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2.第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 3.第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓科技新材料 有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以下简称 "蒲城蓝晓"）、蓝晓科技（香港）有限公司（以下简称"香港蓝晓"）向银行 申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过4亿元，担保期限一年，并授权公 司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保额度有效 期自董事会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.关联交易概述 2025年度，西安蓝晓科技新材料股份有限公司拟与关联方西安南大环保材料科技 有限公司（以下简称"西安南大"）、西安纯沃材料有限公司（以下简称"西安纯沃"）、 上海谱键科技有限公司（以下简称"上海谱键"）、陕西伊莱柯膜工程有限公司（以下 简称"陕西伊莱柯"）、河北森斯环保科技有限公司等发生关联交易（以下简称"河北森 斯"）发生日常关联交易，2025年度关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生总金 额详见后述表格。 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日 常性关联交易的议案》，关联董事寇晓康、高月静、李岁党对该议案进行回避表决。 公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了审议 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，就《西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制自我评价报 告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度 内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内 部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制 度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海 关税费担保等。在上述额度范围和有效期内，以公司实际需要和银行核准发放的 金额为准，董事会授权公司 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 经核查，全体独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规 定，本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议， 审议过程中，关联董事需回避表决。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，西安蓝晓科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事已于 2025 年 4 月 10 日召 开 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第八次会议审 议的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》进行审查，会议的召集、召 开符合《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。本次会议由过半数独立 董事共同推 ...

公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。 2.投资品种 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过 8 亿元的闲置 自有资金进行购买理财产品，投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。现将 具体情况公告如下： 一、投资概况 1.额度及期限 证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-020 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他根据公司内部 决策程序批准的理财 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可 转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐费 用4,914,580.50元后的募集资金为541,149,919.50元，已由主承销商国信证券股份有限 公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000186号）。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师 ...

经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 23 日 1 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状 ...