国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，就《西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制自我评价报 告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度 内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内 部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制 度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《投资者关系 管理制度》等规定，为了进一步加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，更好地服务于投资者，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作,并制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 一、投资者关系管理工作的基本原则 1.充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，主动披露投资者关心的其 他相关信息； 2.合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交 易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在 开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现 泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露； 3.公平、公正、公开原则：公司应公平对待所有股东及潜在投资者，体现 公平、公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年度投资者关系管 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了蓝晓科技公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 110A015086 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状 ...

公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。 2.投资品种 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过 8 亿元的闲置 自有资金进行购买理财产品，投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。现将 具体情况公告如下： 一、投资概况 1.额度及期限 证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-020 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他根据公司内部 决策程序批准的理财 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.关联交易概述 2025年度，西安蓝晓科技新材料股份有限公司拟与关联方西安南大环保材料科技 有限公司（以下简称"西安南大"）、西安纯沃材料有限公司（以下简称"西安纯沃"）、 上海谱键科技有限公司（以下简称"上海谱键"）、陕西伊莱柯膜工程有限公司（以下 简称"陕西伊莱柯"）、河北森斯环保科技有限公司等发生关联交易（以下简称"河北森 斯"）发生日常关联交易，2025年度关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生总金 额详见后述表格。 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日 常性关联交易的议案》，关联董事寇晓康、高月静、李岁党对该议案进行回避表决。 公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了审议 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1.第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于申请银行综合授信的议 案》《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2024 年一季度报告》《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2.第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 3.第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓科技新材料 有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以下简称 "蒲城蓝晓"）、蓝晓科技（香港）有限公司（以下简称"香港蓝晓"）向银行 申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过4亿元，担保期限一年，并授权公 司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保额度有效 期自董事会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》《公司内部控制应用指引》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年度应收账款、其他应收款、长期 应收款、存货、合同资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项、其他应收款、长期应收款、合同资产回收的可能性，与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备及进行核销。2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》具 体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产概况 | 项目 | ...