西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 | 04 | 21 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告文号 | 号 致同审字（2025）第 110A015086 | | | | 注册会计师姓名 | 王艳艳、付玉 | | | 审计报告正文 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注七、45 以及附注十八、4。 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 ...

本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李静，1978 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师， 毕业于西安交通大学，会计硕士，中国国籍，无境外居留权。本人为财政部全国会计领 军人才（金融审计），并被西安交通大学 ACCA 专业以及西安财经学院 MPACC 会计 硕士聘请为校外导师，2014 年被陕西省注册会计师协会授予"青年五四奖章"。本人自 2008 年起就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）， ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （强 力） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 1 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程 ...

本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐友龙） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐友龙，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学 历，中国国籍，无境外居留权。本人是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料 与器件研究所所长，"新世纪百千万人才工程"国家级人选，中国电子学会会士、陕 西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会 电解 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可 转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐费 用4,914,580.50元后的募集资金为541,149,919.50元，已由主承销商国信证券股份有限 公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 序号 | 金额 | | 募集资金净额 | | A | 53,986.73 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海 关税费担保等。在上述额度范围和有效期内，以公司实际需要和银行核准发放的 金额为准，董事会授权公司 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009237 号 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： | 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 年度募集资金 2024 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 3-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 我们接受委托，对后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称 蓝晓科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1.公司2024年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 意见为："蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了蓝晓科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 1.资产情况 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 608,514.09 | 569,504.24 | 6.85% | | 货币资金 | 226,237.07 | 224,935.97 | 0.58% | | 交易性金融资产 | 9,138.32 | 8,942.50 | 2.19% | | 应收票据 | 764.78 | 225.21 | 239.58% | 1 | 应收账款 | 74,609.11 | 62,195.37 | 19.96% | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项融资 | 4,682.98 | ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 经核查，全体独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规 定，本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议， 审议过程中，关联董事需回避表决。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，西安蓝晓科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事已于 2025 年 4 月 10 日召 开 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第八次会议审 议的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》进行审查，会议的召集、召 开符合《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。本次会议由过半数独立 董事共同推 ...