| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 四届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2024年4月8日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了 会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决 议： 《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐友龙） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐友龙，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学 历，中国国籍，无境外居留权。本人是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料 与器件研究所所长，"新世纪百千万人才工程"国家级人选，中国电子学会会士、陕 西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会 电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》《公司内部控制应用指引》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本鉴证报告仅供蓝晓科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008453 号 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓 科技公司）《西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》的 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任 独立董事强力、李静、徐友龙等独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 1.第四届董事会第二十六次会议决议； 2.第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司 2024 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订 单贷、 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】186 号文批复，西安蓝晓科技 新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,194,410 股，发行价为每股人民币 24.69 元，共计 募集资金人民币 12,825.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额计人民币 12,479.23 万元。此次发行证券于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上 市。公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）担任公司向特定 对象发行股票的保荐机构，履行该次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过 了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，鉴于本次发行工作的需要，公 司聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 ...

经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

董事会听取了公司总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层有效执行了董事会以及股东大会的各项决议，完成了 2023 年 度的经营目标。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第四 届董事会第二十六次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加 了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有 ...

2023 年度，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会以及 深圳证券交易所的相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内 部控制体系，并得到了有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各 项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司 资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《西安蓝晓科技 新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准 确地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告无任何异议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行 ...