关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 预计2024年度日常性关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对蓝晓科技预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司因业务需要，2024年度拟向关联方西安南大环保材料科技有限公司（以 下简称"西安南大"）销售树脂原辅料，预计不超过1,500万元；拟向关联方西安 纯沃材料有限公司（以下简称"西安纯沃"）销售树脂原辅料，预计不超过2,000 万元，拟向关联方西安纯沃出租房屋，预计金额不超过300万元；拟向上海谱键 科技有限公司（以下简称"上海谱键"）采购机器设备不超过7,000万元，拟向陕 西伊莱柯膜工程有限公司（以下简称"陕西伊 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公 司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本次 关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东 利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议， 审议过程中，关联董事需回避表决。 独立董事：强力、徐友龙、李静 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，西安蓝晓 科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于全体独立董事于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第四届董事会第 二十五次会议审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行审查。 本次会议由过半数独立董事共同推举的李 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高 月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定， 结合公司实际情况，公 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓 科技新材料有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以 下简称"蒲城蓝晓"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过 3 亿元， 担保期限一年，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关 担保协议，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

董事会议事规则 第一章 总则 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第一条 为健全和规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，进一步建立健全公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关的法律法规以及《公司章 程》制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决策程序，提高董 事会工作效率和科学决策水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在切实维护公司和全体股东利 益的前提下，在公司章程和股东大会授权范围内，负责公司战略发展目标和重 大经营活动的决策。 第四条 董事会对全体股东负责，并接受公司监事会的监督。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》以及其他法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1/15 （四）审议批准监事会报告； （五 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理寇晓康先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员 会规范运作，公司董事会选举公司董事长高月静女士担任审计委员会委员，与李 静女士、强力先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：高月静女士（董事长）、李 静女士（独立董事）、强力先生（独立董事），其中独立董事李静女士担任召集人。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》进行修订。具体修订如下： 公司章程修正案 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元 335,097,673 | 公司注册资本为人民币 元。 505,011,234 | | 第 十 九 | 公司目前的股份总数为335,097,673股， | 公司目前的股份总数为 505,011,234 股， | | 条 | 每股面值 1 元，均为人民币普通股 | 每股面值 1 元，均为人民币普通股。 | | 第 二 十 | 公司董事、监事、高级管理人员、 | 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 九条 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | | 持有的本公司股票或者其他具有股权 | 持有的本公司股票或者其他具有股权 | | | 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | 性质 ...