美尚生态景观股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名的委员，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委 ...

美尚生态景观股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要 求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训并取得相应任职资格。 第六条 独立董事提供的相关资料由其本人保证资料的真实性。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

美尚生态景观股份有限公司 章程 $$\Xi\,{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\bf F}+\underline{{{-\,}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\bf F}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | ··························································································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围·········································································································5 | | 第三章 | 股份 | ························································ ...

一、 关于会计估计变更的独立意见 公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定，并结合公司及子公司实际经营 情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司财务状 况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合 法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项，并同意提交股东大会审议。 （以下无正文） 关于第四届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研 究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第十六次会议中所涉及的事项发表独 立意见如下： 美尚生态景观股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 13 日 （此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事宜的独立意见》之签字 ...

一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-153 美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规 定和 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-156 美尚生态景观股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"、"美尚生态"）第四届董事会第十六次 会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召 开公司2023年第五次临时股东大会。 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）15:00； （2 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-154 美尚生态景观股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 事职责所需的工作经验； | （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独 | | --- | --- | | （五）法律、法规规定的其他条件。 | 立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 | | | 录； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 | | | 业务规则和公司章程规定的其他条件。 | | 第一百零八条 | 第一百零八条 | | 独立董事不得与公司存在关联 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-151 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 15,804,671.96 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 2.29%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 697,694,408.2 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉 诉金额累计为 697,945,535 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 12 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,426,194,127.99 元，占公司 2022 年度经审计净资产 350.96%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 2,946,397,1 ...

美尚生态景观股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"美尚生态"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对美尚生态景观股份有 限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 316 号）（以下简称"《关注函》"）。 要求公司在 2023 年 12 月 7 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外 披露，并抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司针对《关注函》中的问题进行了认真核实，现对相关问题回复如下： 2023 年 11 月 28 日，你公司披露《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的 公告》显示，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展 需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"澄宇所"）为公司 2023 年度审计机构，不再续聘 北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）（以下简称"中天华茂所"）。资料 显示，澄宇所成立于 2021 年 2 月 18 日， ...

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所对美尚生态景观股份有限公司 关注函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 针对贵部于2023年11月29日向美尚生态景观股份有限公司（（以下简称"美尚 生态"或"公司"）下发的（ 关于对美尚生态景观股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第316号）（以下简称" 关注函》"）中提到的需要本所 说明的问题，现回复如下： 2023年11月28日，你公司披露 关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》 显示，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，经 公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（（特殊普通合伙） （以下简称"澄宇所"）为公司2023年度审计机构，不再续聘北京中天华茂会计 师事务所（（普通合伙）（以下简称"中天华茂所"）。资料显示，澄宇所成立于 2021年2月18日，于2022年2月完成从事证券服务业务事务所备案。截至2022年12 月31日，从业人员近200人，合伙人18人，注册会计师86人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师10人。我部对此表示关注，请你公司在函询澄宇所、中 天华茂所的基础 ...