证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-151 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 15,804,671.96 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 2.29%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 697,694,408.2 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉 诉金额累计为 697,945,535 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 12 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,426,194,127.99 元，占公司 2022 年度经审计净资产 350.96%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 2,946,397,1 ...

美尚生态景观股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"美尚生态"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对美尚生态景观股份有 限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 316 号）（以下简称"《关注函》"）。 要求公司在 2023 年 12 月 7 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外 披露，并抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司针对《关注函》中的问题进行了认真核实，现对相关问题回复如下： 2023 年 11 月 28 日，你公司披露《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的 公告》显示，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展 需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"澄宇所"）为公司 2023 年度审计机构，不再续聘 北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）（以下简称"中天华茂所"）。资料 显示，澄宇所成立于 2021 年 2 月 18 日， ...

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所对美尚生态景观股份有限公司 关注函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 针对贵部于2023年11月29日向美尚生态景观股份有限公司（（以下简称"美尚 生态"或"公司"）下发的（ 关于对美尚生态景观股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第316号）（以下简称" 关注函》"）中提到的需要本所 说明的问题，现回复如下： 2023年11月28日，你公司披露 关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》 显示，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，经 公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（（特殊普通合伙） （以下简称"澄宇所"）为公司2023年度审计机构，不再续聘北京中天华茂会计 师事务所（（普通合伙）（以下简称"中天华茂所"）。资料显示，澄宇所成立于 2021年2月18日，于2022年2月完成从事证券服务业务事务所备案。截至2022年12 月31日，从业人员近200人，合伙人18人，注册会计师86人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师10人。我部对此表示关注，请你公司在函询澄宇所、中 天华茂所的基础 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对美尚生态景观股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 316 号 美尚生态景观股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 28 日，你公司披露《关于拟聘任 2023 年 度会计师事务所的公告》显示，为确保公司审计工作的独立 性与客观性，并结合公司的业务发展需求，经公司董事会审 计委员会提议，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"澄宇所"）为公司 2023 年度审计机构， 不再续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）（以下简 称"中天华茂所"）。资料显示，澄宇所成立于 2021 年 2 月 18 日，于 2022 年 2 月完成从事证券服务业务事务所备案。 截至 2022 年 12 月 31 日，从业人员近 200 人，合伙人 18 人， 注册会计师 86 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 10 人。我部对此表示关注，请你公司在函询澄宇所、 1 中天华茂所的基础上，补充披露如下事项： 1.请澄宇所说明截至目前已承接及拟承接的上市公司 审计业务情况，包括但不限于审计客户名称、所处行业、签 字会计师及复核人员、收费情况，结合澄宇所应对重 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-146 美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、《美尚生态景观股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服 务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-148 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"、"美尚生态"）第四届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召 开公司2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月14日。 美尚生态景观股份有限公司 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.c ...

关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）。 3、北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段及持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的《2022 年年度审计报告》（中天华茂审字[2023]第 008 号）。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-147 美尚生态景观股份有限公司 （一）机构信息 1、机构基本信息 会计师事务所的名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110304MA020EEQ99 组织形式：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：潘洪洁 1 公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-145 美尚生态景观股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服 务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计 工作情况确定审计费用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 ...

美尚生态景观股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研 究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第十五次会议中所涉及的事项发表独 立意见如下： 一、 关于聘任2023年度会计师事务所的独立意见 公司聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘用程 序符合《公司章程》等有关规定。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计业务的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作要求， 我们同意聘任其为公司2023年度会计师事务所，并同意提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事宜的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 刘 超：_____________ 沈荣可：_____________ 夏 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-144 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 2,132,747.1 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 0.31%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 672,232,491.2 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉 诉金额累计为 672,483,618 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 11 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,435,851,373.03 元，占公司 2022 年度经审计净资产 352.35%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 2,956,054,439 ...