江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 - 1 - 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏奥力威传感高科股 份有限公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产、流动资产 等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。短期投资一般指购 买能随时变现的债券、股票、信托、基金、衍生品等金融类投资产品以及委托 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时他人 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 苏奥传感 2023 年公告 苏奥传感 2023 年公告 | | （二）监督及评估内部审计工 | | --- | --- | | | 作，负责内部审计与外部审计的 | | | 协调； | | | （三）审核公司的财务信息及其 | | | 披露； | | | （四）监督及评估公司的内部控 | | | 制； | | | （五）负责法律法规、公司章程 | | | 和董事会授权的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一 | | | 次会议，两名及以上成员提议，或者 | | | 召集人认为有必要时，可以召开临时 | | | 会议。审计委员会会议须有三分之二 | | | 以上成员出席方可举行。 | | | 下列事项应当经审 第一百一十条 | | 新增 | 计委员会全体成员过半数同意后，提 | | | 交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期 | | | 报告中的财务信息、内部控制评 | | | 价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办上市公 | | | 司审计业务 ...

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2023年10月13日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月23日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 2﹑审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏奥传感 2023 年公告 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据 2023 年第三季度整体经营情况，编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

苏奥传感 2023 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-048 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会 第六次会议决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15- 15:00 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。公司董事、监 事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《上市规则》、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和 《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管 理人员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶所持本公司股 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司")董 事、监事、以及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共 和国公司法》下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事） 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者与公司及其他主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情 形，由此造成 ...

第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制 的其他企业遵守本制度。 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使 用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效 的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订），依照公司章程， 结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称" 《上 市规则》" )、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司和公司全资及控股子公司(以下合称"子公司")。 公司子公司对外提供担保时，公司派出的董事、监事应参照本制度所体现的原则 执行职务。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。对外担保包括公司为控股子公 司提供的担保。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度 ...

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-043 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎 回理财产品本金和取得收益的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第 三次会议、第五届监事会第三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运 营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理， 该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董 事会审议通过之日起 ...