证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-031 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 6 日，中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"） 与李宏庆签署《股份转让协议》受让江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）87,620,380 股股份。同时，双方签署《表决权放弃协议》， 李宏庆在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起 60 个月内不可撤销地放弃 剩余所持上市公司 155,725,311 股的表决权。本次协议转让及表决权放弃完成后， 中创新航取得上市公司控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公 司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 5 月 6 日，中创新航与公司 签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式向 中创新航发行不超过 119,482,337 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资本实力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管 理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度向 特定对象发行股票方案论证分析报告，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 释 义 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发 行 人 、 公 司 、 本 公 司、上市公司 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 中创新航、认购人 指 中创新航科技集团股份有限公司 本分析报告、本报告 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》 本次发行、本次向特定 对象发行、本次向特定 对象发行股票 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于 江苏奥力威传感高科股份有限公司 详式权益变动报告书 之 二〇二五年五月 国联民生承销保荐 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市 公司收购报告书》等法律、法规的规定，国联民生证券承销保荐有限公司按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次信息披露义务人 披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查， 并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 财务顾问核查意见 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并 保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚专字[2025] 200Z0675 号 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称苏奥传感） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0675 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报 措施，本次发行后中创新航以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期 回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、本次发行于 2025 年 10 月实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间 仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。 2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 119,482,337 股，该发行股票数量 仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 672,685,557.31 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-027 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2025 年公告 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），与特定对象中创新航 科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）签署《附条件生效的股份认购 协议》（以下简称"协议"），中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超 过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31 元。 2、本次发行事宜已经公司 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次 会议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、中创新航履行完毕内部决策程 序、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过，并取得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次发行能 否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}$$ 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步增强竞争力和提高盈利能力， 江苏奥力威传感高科股份有限公 司（以下简称"公司"、"苏奥传感"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金用于 AMB 覆铜基板建设项目。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 672,685,557.31 元，募 集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于以下项目： | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | AMB 覆铜基板建设项目（以下 简称"项目"） | 862,062,610.00 | 672,685,557.31 | | | 合计 | 86 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-025 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于筹划公司控制权变更进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（股票简称：苏奥传感，股票代码：300507）自 2025 年 5 月 7 日 （星期三）开市起复牌。 2、本次事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 同日，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《表决权放弃 协议》，本次股份转让价款全部支付完毕的当日，李宏庆先生无条件且不可撤销的 放弃 155,725,311 股（占公司股份总数的比例为 19.55%，以下简称"弃权股份"） 股份的表决权，期限为自受让方支付完毕全部股份转让价款之日起 60 个月（以下 简称"弃权期限"）。在弃权期限内，弃权股份不得计入有效表决权。 通过本次协议转让及本次表决权放弃安排，李宏庆先生持有公司有表决权股 份总数变更为 47,775,013 股股份（占公司股份总数的比例为 6%）；中创新 ...

前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。 截止 2021 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所以"大华验字[2021]000509 号"验资报告验证确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 475,999,950.62 | | 减：发行费用 | 9,343,328.23 | | 募集资金净额 | 466,656,622.39 | | 减：募集资金已使用金 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-028 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人 治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进企 业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，就公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会江苏证监局对公司、董事会秘书 方太郎出具《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司、方太郎采取出具警示函 措施的决定》（[2025]5 号）（以下简称"《 ...