Core Viewpoint - Suoao Sensor announced the convening of its fifth board meeting on November 4, 2025, to discuss the election of the sixth board of directors and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [2] Group 1: Board Composition - The sixth board of directors will consist of 5 members, including 3 non-independent directors and 2 independent directors [2] - One non-independent director will be elected by the employee representative assembly and does not require approval from the shareholders' meeting [2] Group 2: Nominations - Liu Jingyu and Dai Ying have been nominated as candidates for non-independent directors, recommended by the major shareholder Zhongchuang Innovation Technology Group Co., Ltd. [2] - Jin Shanming and Sun Hongmei have been nominated as candidates for independent directors, with Sun Hongmei being a professional accountant [2]

Company Summary - Suoao Sensor (SZ 300507) announced the convening of its 25th meeting of the fifth board of directors on November 4, 2025, to discuss the proposal for the early re-election of the board and the nomination of independent director candidates for the sixth board [1] - For the year 2024, Suoao Sensor's revenue composition is 100% from the industrial sector [1] - As of the report date, Suoao Sensor has a market capitalization of 7.3 billion yuan [1] Industry Summary - A significant increase in overseas orders has been reported, with a surge of 246%, covering over 50 countries and regions [1] - Entrepreneurs have raised concerns about the potential for vicious competition extending overseas, as some entities are selling at a loss [1]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》和 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及国家法律、法规、规范性文件的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （六）法律法规、本所规定的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 董事会秘书须经过证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘 书资格证书。 第六条 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满 （三）董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 内幕信息知情人的登记制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及 公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 （1） 公司经营方针和经营范围的重大变化； （2） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报 废一次超过该资产的百分之三十，或者公司重大资产被查封、扣押、冻 结、 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 总经理工作细则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范公司经理的运作，依据《中华人民共和国公司法》和《江 苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理职责 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）召集、主持总经理办公会议； 第四条 总经理的权限范围 （一）总经理的投资权： 1、在董事会或董事长批准的对外投资计划内，安排具体的实施过程，并有 调整、变更和终止项目的建议权； 2、在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项 目和技改项目的具体实施。 （二）总经理的财产处置权： 1、根据董事会决议 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《江苏奥力威传感高科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使 用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效 的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，依照公司 章程，结合公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制 的其他企业遵守本制度。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第二章 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定 设立共产党组织、开展党的活 动。公司为党组织的活动提供必要条件。 公司由原扬州奥力威传感器有限公司全体股东共同作为发起人，以原扬州奥 力威传感器有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在扬州市数 据局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91321000608707880C。 - 2 - 第三条 公司于 2016 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2016 年 4 月 29 日在【深圳证券交易 所】上市。 第八条 代表 ...

第二章 人员组成 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本实施细 则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《江苏奥力威传 感高科股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公 ...