证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-027 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 5 月 13 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次授予情况 | | 7 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 10 | | 四、结论性意见 | | 11 | | 五、备查信息 | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任横河精密 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的 有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2025)第 0675 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《宁波横河精 密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张进 律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会并对 本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题 发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项的 法律意见书 浙六和法意(2025)第 0762 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限 公司（以下简称"横河精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波横河精密工业股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项出具本法律意见 书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规以及 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 宁波横河精密工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投 资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑ 其他 电话会议 | | | 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券资 | | 参 与单位名称 | 产管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、前海中 | | | 船（深圳）私募股权基金管理有限公司、上海晅瀚资产管理中 | | 及人员姓名 | 心（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司、青岛城投金控、 | | | 湖南迪策投资管理有限公司、海珠城发、兖矿资本、四川振兴 | | | 嘉杰、东方嘉富、易米基金、苏州高新私募基金管理有限公司、 | | | 浙江省发展资产经营有限公司、湖南轻盐创业投资有限公司、 个人投资者-胡佳平、华泰资产管理有限公司、恒泰华盛、国 | | | 泰租赁有限公司、林拙投资、富安达基金管理有限公司、上海 | | | 君怀投资管理集团有限公司、华泰证券股份有限公司、锦绣中 | | ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-022 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》）等有关规定，公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成 就，同意公 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-021 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024年限 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 | | | 6 | | 三、本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的情况说明 | | | 7 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 10 | | 五、备查信息 | | | 11 | | （一）备查文件 | | | 11 | | （二）备查地点 | | | 11 | 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1. 本报告依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理 指南》等规定，结合公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有 关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-024 宁波横河精密工业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）首次授予部分限制性股票，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采取无偿方式向公 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项 的 法律意见书 3、为出具本法律意见书，本所已得到横河精密及相关方如下保证:其已向本 所提供为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者 口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印 件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容、隐瞒以及重大遗漏。 4、本法律意见书仅供横河精密作废部分限制性股票事项及首次授予第一个 归属期归属条件成就事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 浙六和法意(2025)第 0665 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限 公司（以下简称"横河精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励管理办法 ...