第三条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应至少包括 一名会计专业人士。董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 宁波横河精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《宁波横河精密 工业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 董事会每年至少召开两次定期会议， ...

宁波横河精密工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或"本公司" ）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《宁波横河精密工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，依据《公司法》《公司章程》及本 规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应在2个月内召开临时股东 ...

第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规定和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下称《公 司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 宁波横河精密工业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 提名委员会的职责 4 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《宁波横河精密工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁波横河精密工业股份有限公司独立 董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 章程 2025 年 10 月 第五条 公司注册名称为：宁波横河精密工业股份有限公司 4-4-1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | 第六 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-053 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 500 万元增资深圳市禾启智能科技有限公司（以下简称"目标公司"、"标的公司"或 "禾启智能"），增资完成后公司持有禾启智能 5%的股权比例。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 一、交易概述 经公司与禾启智能友好协商，双方达成合作意向：公司拟对禾启智能进行增 资。本次增资完成后，公司将持有禾启智能 5%的股权。本次交易以公司的自有 资金支付，交易合计金额为人民币 500 万元。 公司本次对禾启智能进 ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订与制定部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、公司发行的可转换债券（债券简称："横河转债"）自 2018 年 7 月 26 日 开始进入转股期，"横河转债"于 2024 年 7 月 26 日到期，公司于 2024 年 7 月 29 日完成了"横河转债"到期兑付事宜。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关 于"横河转债"到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2024-067）。 2、2025 年 6 月 3 日，公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第一个归属期限制性股票的归属登记工作。具体内容详见在巨潮资 讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-029）。 3、经中国证监会《关于同意宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2025]472 号 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-057 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对 ...

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-056 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决 方式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 三、备查文件 1、《第五届监事会第七次会议决议》。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-055 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的 ...