关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意字[2023]第 02789 号 致：欧普康视科技股份有限公司 天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《欧普康视科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受欧普康视 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法 ...

1 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-105 欧普康视科技股份有限公司 关于收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2023 年 6 月 16 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧 普康视"）与交易对方签署《股权转让协议》，拟以现金收购叶晓丹、廖联明、罗 东明合计持有的福州欧普康视医疗器械有限公司（以下简称"福州欧普"）39%股 权，收购袁莉莉、孙惟玲合计持有的苏州市康视健康用眼信息咨询有限公司（以下 简称"苏州康视"）39%股权，收购庄朝阳、郑晶合计持有的泉州欧普康视光学技术 有限公司（以下简称"泉州欧普"）39%股权，收购侯爱华、陆汉兴合计持有的靖江 欧普睛呈眼健康服务有限公司（以下简称"靖江欧普"）39%股权，收购张明静、欧 阳忠华、云南视理康企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的昆明视康眼科诊所 有限公司（以下简称"昆明视康"）39%股权，收购石静持有的蚌埠欧普康视光学设 备科技有限公司（以下简称"蚌埠欧普 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2023-104 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股东 | 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 一大股 | 名称 | | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充质 | 起 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 2023 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑在线会议 1.中信证券研究所、中信建投证券研究所、国金证券研究所相关工作 人员。 2.机构投资人：华夏基金、睿远基金、南方基金、汇添富基金、嘉实 参与单位人 基金、海南鸿盛私募基金、天弘基金、前海开源基金、摩根士丹利华鑫基 员情况 金、金鹰基金、光大资管、中邮人寿、海通医药、相聚资本、明河投资、 新活力资本、北京泽铭投资有限公司、泰康资产管理、东北证券、东吴证 券等281家机构，合计332位参会者。（排名不分先后） 时 间 2023年10 月24 日10:30-12:00 地 点 线上会议 创始人、董事长兼总经理 陶悦群博士 上市公司参 董事、副总经理兼董秘 施贤梅女士 会人员 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-103 欧普康视科技股份有限公司 关于对2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划 部分股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》"）的预留授予限制性股票 8,732 股，占公司回购前总股本的 0.0010%；回购价格为 23.4933 元/股，共涉及 激励对象 1 人，支付回购金额为 205,143.00 元，。 2、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2020 年限制性股票激励计划》"）的首次授予限制性股票 14,595 股，占公司回购前总股本的 0.0016%，回购价格为 23.8361 元/股，共涉 及激励对象 4 人，支付回购总金额 347,887.00 元； 3、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2021 年 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2023-099 欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-096 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会 议通知。 （二）会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸 先生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司监事会全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 务所的议案》。 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-102 欧普康视科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9: ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号： 2023-097 欧普康视科技股份有限公司 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。 2、会议于 2023 年 10 月 23 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二〇二三年十月二十四日 1 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体 ...

欧普康视科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欧 普康视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会外的其他职务。 独立董事任职基本条件如下： （一）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...