证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-024 欧普康视科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和要求，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。现将 公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025- 027 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议决定，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9: ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-017 欧普康视科技股份有限公司 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-016 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年年度报告及摘要》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度经营的实际情况 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-023 欧普康视科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为：每10股派息：2.24元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 一、审议程序 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开的 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《欧 普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2025]230Z0021 号"审计报告，2024 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 572,230,427.37 元，母公司净利润为 570,093,046.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,396,715,407.25 元，母公司未分配利润为 2,199,417,10 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欧普康视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0009 号 中国注册会计师： 付劲勇 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限 公司（以下简称"欧普康视"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z0021 号的 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0022 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧普康视 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"）20 ...

审计报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 217 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧普康视 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高书法 | 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | | 1、公司于 2024 年 6 月 19 日召开第 | | | 四届董事会第十次 ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月 向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行 费用人民 ...