证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-037 欧普康视科技股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根 据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审 议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职 责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年度，公司继续按照董事会制定的长期发展计划和年度经营目标，一 方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提 升企业竞争力，提高销售和盈利能力，另一方面，积极投资营销服务终端，为公 司经营业绩的持续增长奠定基础。2023 年公司实现营业收入 1,737,168,463.82 元，较上年增长 13.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 666,599,816.85 元， 较上年增长 6.85%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 572,324,471.87 元， 较上年增长 2.27%。 （一）产品和技术升级 公司按照 2022 年度报告中制定的经 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-028 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议，于 2024 年 3 月 19 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司获准向特定对 象发行不超过本次发行前总股本 5.00%的人民币普通股（A 股）股票。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 42,594,826.00 股，发行价格为人民 币 35.29 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。 公司本次实际募集资金总额为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除承销保荐 费人民币 7,386,792.45 元（不含税金额）后，公司实际收到保荐机构转入募集 资金 1,495,784,617.09 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 2 日划至公司指定账 户。本次向特定对象发行股票募集的资金总额扣除发行费 9,102,473.68 元（不 含税）后募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86 元，其中增加股本人民币 42,594,826.00 元，增加资本公积人民币 1,451,474,109.86 元。该募集资金净 额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2022]3349 ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境 的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作 的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： 1、公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定制定和修订 了《欧普康视科技股份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司股东大会议 事规则》《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视科技股份有 限公司监事会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、 协调运作的法人治理结构。 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 股东大会是公司的最高权力机构，负责制定 ...

欧普康视科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为:每10股派息:2.23元(含税)，不送红股，不以公积金转增 股本。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月29日召开的第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《欧普康视科技 股份有限公司2023年度利润分配的预案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2024]230Z0302 号"审计报告，2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 666,599,816.85 元，母公司净利润为 548,436,707.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,081,453,399.62 元，母公司未分配利润为 1,886,292,475.96 元。根 ...

欧普康视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《欧普康视科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织 实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字 [2024]230Z0440 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于欧普康视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字 [2024]230Z0440 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限 公司（以下简称"欧普康视"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]230Z0302 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华本人人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深本人圳证券交易所上市公司自律监管指引第本人 2 本人号——创业板上 市公司规范运作》《公本人司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规 定和要求，在本人 2023 本人年度任本人职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履 行职责，积极出席公司召开的相关会议，本人认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独本人立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。本人 2023 年 4 月，公司股东大会选举本人为公司第四届董事会新任独立董事。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许强，男，1979～1983 年武汉大学物理系毕业，获理学学士。1983 年 8 月～2017 年 12 月，在机械工业部合肥通用机械研究所（院）（199 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字 [2024]230Z0441 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0441 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对欧普康视董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...