天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 25 日 14:45 在公司会议室召 开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不 能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为 2024 年 1 月 25 日。其中，通过深圳证 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00204 号 致：欧普康视科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《欧普康视科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-012 欧普康视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 1 月 25 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事施贤梅女士，公司董事长陶悦群先生因其他工作事项 未能主持，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。 6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公 ...

| 南京 | | 否 | 700,000 | 0.57 | 0.08 | 否 | 是 | 2024/1/22 | 办理解除 质押登记 | 中信证券 股份有限 | 补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 欧陶 | | | | | | | | | 手续之日 | 公司 | 质押 | | | 合计 | | 4,507,000 | 3.67 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-011 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-010 欧普康视科技股份有限公司 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于<欧普康 视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《公司章程》的规定，对《欧普康视科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"） 中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年激励计划》及其摘要、《欧普康视科技股 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-009 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押，现将具体情况公告如下： 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 股份限 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-008 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押，现将具体情况公告如下： 1 注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 股份 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-006 欧普康视科技股份有限公司 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就， 本批次激励对象共有 25 人，其中满足本次 100%解除限售条件的激励对象共计 17 人，7 人满足部分解除限售条件，1 人不满足部分解除限售条件。 2、公司拟回购注销未满足全部解除限售条件的 8 位激励对象所持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票计 37,240 股，回购股票占目前公司总股本 897,145,269 股的 0.0042%，回购价格为 23.6961 元/股。 3、本次拟用于回购的资金合计为 882,442.76 元，回购资金为公司自有资金。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 9 日召开第四届 董事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股 份回购价格的议案》《关于拟回购注销 20 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-001 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议，于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议 通知。 （二）会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸先 生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不 断激励、稳定公司和公司有独立考核指标的控股子公司骨干人员，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《欧普康 视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《欧普康视科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-007 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 决定，于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 上午 9:15 ...

欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司与下属控股子公司的管 理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《欧 普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规和规范 ...