关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-102 欧普康视科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9: ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号： 2023-097 欧普康视科技股份有限公司 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。 2、会议于 2023 年 10 月 23 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二〇二三年十月二十四日 1 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体 ...

欧普康视科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欧 普康视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会外的其他职务。 独立董事任职基本条件如下： （一）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

欧普康视科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，足够的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司审计机构 的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按 时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的 责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘审计机构的审议程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 欧普康视科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股 份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职 ...

欧普康视科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 30 | | 第一节 | 高级管理人员 | 30 | | 第二节 绩效与履职评价 | | 32 | | 第三节 薪酬与激励 | | 32 | | 第七章 ...

欧普康视科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，其在担任 公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计 报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计 服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作 的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将《关 于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 欧普康视科技股份有限公司 独立董事：许立新、唐民松、许强 二○二三年十月二十三日 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股 份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-101 欧普康视科技股份有限公司 二、本次修订治理制度明细 上述制度的修订已经公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第五次 1 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<欧普康视科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会审计 委员会工作细则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职 及议事制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司 的相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

欧普康视科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《欧普康视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会 在第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司应当和 ...

欧普康视科技股份有限公司 章程修订案（2023 年 10 月） 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十四日 1 《公司章程》修订内容对照如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 894,826,637.00 元。 | 897,145,269.00 元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 894,826,637.00 股，均为人民币普通股。 | 897,145,269.00 股，均为人民币普 | | | 通股。 | 除以上条款，《公司章程》其他条款不变。 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-100 欧普康视科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况 等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务 ...