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普利制药:风险提示公告
2024-07-07 13:34
| 证券代码:300630 | 证券简称:普利制药 | 公告编号:2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(证监立案字 03720240024 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。详见于同日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书及相关风险提示的公告》(2024-093)。 前期因公司 2021 年、2022 年年度报告中营业收入、利润等财务信息披露不 准确,被要求进行相关自查整改工作。根据自查,公司对 2021 年、2022 年合并 财务报表和母公司财务报表进行会计差错更正及追溯调整,上述会计差错更正及 追溯调整涉及多个会计年度且金额较大。目前,公司正在被中国证监会立案调查, 相关情况以最终调查结果为准。若后续经中国证监会行政处罚认定的事 ...
普利制药:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
2024-07-07 11:06
| 证券代码:300630 | 证券简称:普利制药 | 公告编号:2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 二、《行政处罚事先告知书》的具体内容 海南普利制药股份有限公司、范敏华女士、罗佟凝女士: 海南普利制药股份有限公司(以下简称普利制药或公司)涉嫌未按期披露定 期报告一案,已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟 对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以 告知。 经查明,普利制药涉嫌违法的事实如下: 2024 年 4 月 29 日,普利制药披露《关于预计无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的风险提示性公告》。4 月 30 日,普利制药 披露《关于无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告暨公 1 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")于 ...
普利制药:2023年年度审计报告
2024-07-05 15:54
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附注… ...
普利制药:海南普利制药股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-07-05 15:54
第一条 为规范海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《海南普利制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定和要求,结合公司的实际情况,特制定本制度。 海南普利制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)进行会计报表审计等业务的会计师事务所 (下称"会计师事务所"),需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所,视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前 ...
普利制药:普利制药募集资金鉴证报告
2024-07-05 15:54
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9508 号 海南普利制药股份有限公司全体股东: 普利制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对普利制药公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。 ...
普利制药:海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-07-05 15:52
海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 (一)内部控制评价范围 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为海南普利 制药股份有限公司(以下简称"普利制药"或"公司")向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求,对《海南普利制药股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...
普利制药:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-07-05 15:52
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供普利制药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普利制药公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普利制药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 普利制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号)的规定编制汇总 表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对 ...
普利制药:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-07-05 15:52
海南普利制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和海南普利制药股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等的 规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日天健共有合伙人 238 人,注册会计师 2,272 人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:836 人。 天健 2023 年度的经审计收入总额 34.83 亿元,审计业务收入 30.99 亿元(包 括证券业务收入 18.40 亿元)。 天健共承担 675 家上市公司 2023 年度财务报表审计,审计收费共计 6.63 亿 元。 上市公司客户主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息 ...
普利制药:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-07-05 15:52
| 证券代码:300630 | 证券简称:普利制药 | 公告编号:2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | | (二)本次计提资产减值准备的范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值损失的相关资产计 提了资产减值准备,合计金额 4,384.89 万元,具体明细如下(下表中负数表示损 失、正数表示转回): 海南普利制药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为更加真实、准 确的反映 ...
普利制药:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-07-05 15:52
海南普利制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,海南普利制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立 董事陈亚东、樊德珠、潘磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 二〇二四年六月二十八日 经核查独立董事陈亚东、樊德珠、潘磊的任职经历以及签署的相关自查文件, 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之前不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南普利制药股份有限公司董事会 ...