福建星云电子股份有限公司 总经理工作细则 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 总经理候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律和法规； 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）行为，进一步 完善公司法人治理结构，提高公司总经理科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （ ...

福建星云电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）与投资者和 潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大 社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系工作应当遵循公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一条 为了进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召 ...

福建星云电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独 立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》等相关规定的会计师事务所审 计。公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报 告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应 ...

福建星云电子股份有限公司 （修订本 2025年8月） 第一章 总则 第一条 为提高福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称年报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履 ...

福建星云电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司信 息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2025年8月) 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2025年8月) 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会秘书制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门、分公司、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。公司董事会秘书对公司和董事会负责。 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定 ...