证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-013 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通 知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-019 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公 司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该 议案提交公司 2024 年度股东会审议。 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，也不 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-031 福建星云电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份或公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划发表了同意的意见。 2、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2021130-06 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受星云 股份的委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）作为专项法律顾问， 为星云股份 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票（以下简称本次作废部分限制性股 票）相关事项出具法律意见书。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师 骑 鲜 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查 "。" 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the subject Grant Thornton 致 同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 351A008991 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云 股份公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《星云股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张白） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工 商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管 理学院教授。兼任中国 ...

经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及其 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | ...

福建星云电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）及其合并报表 范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交 易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安全，健全公司外汇衍生品交易业 务管理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务。公司之子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍 生品交易业务，未经公司同意，公司之子公司不得操作该业务。公司之子公司应 当参照本制度相关规定，履行相关审批程序。 第三条 本制度所称衍生品，是指远期、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭睿峥） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所实习律师、律师，天衡联合（福州）律师事务所律 师、合伙人。现任 ...