福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通 知及会议材料于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在福州市马尾区马 江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召 集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，一致同意 将上述议 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福 建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份"或"公司")向特定对象发行 股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对 星云股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1742 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 26,497,504 股,每股面值为 1.00 元 (人民币,币种下同),发行价格为 24.04元/股,募集资金总额为 63,700.00 万 元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)944.92万元后,公司实际募 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福 建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份"或"公司")向特定对象发行 股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２ 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对星云股份使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下, 公司利用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品。 2、投资产品品种 为控制风险,本次公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财 产品或存款类产品等投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 收益凭证、信托产品等）进行现金管理。 3、投资额度及使用期限 根据公司当前的资金使用状况,及考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超 过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,购买理财产品或 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3 t and the Grant Thornton 致同 至少理部核势)出席制度去外回路 国北京朝阳区建国门外大街 22号 臂特广场 5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 ww grantthornton cr 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况, 鉴证报告 致同专字(2025) 第 351C018962 号 福建星云电子股份有限公司董事会: 我们审核了后附的福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 截至 2025年 4月2日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监 会公告〔2 ...

2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星云股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 | 联系电话：0591-38281721 | | 保荐代表人姓名：戴劲 | 联系电话：0591-38281721 | 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | ...

福建星云电子股份有限公司 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第四条 公司董事、 ...

福建星云电子股份有限公司 股东会议事规则 (修订本 2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的相关 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公 ...

福建星云电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规章以及《福建星云电子股份有限公司章程》，制 定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称本制度）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行 ...

福建星云电子股份有限公司 章程 公司是由福州开发区星云电子自动化有限公司变更为福建星云电子股份有 限公司，设立方式为发起设立；在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91350100770663716E。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，于 2017 年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。 第一条 为维护福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和 ...

第一条 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）为加强对分 公司、子公司的管理控制，在公司与分公司、子公司之间建立良好的管理运作机 制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护 公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的 公司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。 本制度所称分公司是指由公司或其子公司投资注册但不具有独立法人资格 的分 ...