太龙电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的 各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目 标，贯彻执行董事会的战略部署。但是受当前全球经济环境严峻，经济关系导致 的贸易战、地缘政治冲突等，产生的负面影响致使经济增长乏力，企稳回升的步 伐受阻，对公司业务产生了不利的影响。公司 2023 年度实现营业总收入 264,459.02 万元，较上年同期下降 18.26%；归属于上市公司股东的净利润为 4,283.48 万元，较上年同期下降 21.49%。 二、公司董事会日常工作情况 2023 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平； 充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司 的规范运作和 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事最 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 18 亿元的综合授信。 上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资 租赁等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 2 亿元的综合 授信，向其余各银行申请不超过 16 亿元的综合授信。上述授信总额最终以相关 各家银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银 行借贷。该授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行综合授 信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提 下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法 律文件（包括但不限于授信、借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资、 置换贷款等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-020 公司监事会对此发表了明确的同意意见，此事项尚需提交 ...

关于太龙电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]476号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股 （A股）1,578.70万股，每股发行价为人民币13.95元，募集资金总额为 人民币22,022.87万元，根据有关规定扣除发行费用含税人民币3,025.00万元后，实 际募集资金金额为人民币18,997.87万元。该募集资金已于2017年4月27日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3623号 《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截止 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | | 671,686.61 | | 减：本期募集资金投资项目的支出金额 | | | | | | 6 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-023 太龙电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）是经财政 部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2023 年度审计工作中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务 审计工作。为此，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度审计机构（包括 2024 年度财务报表及内部控制审计机构），聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原 ...

太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全文及 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"太龙股份"投资者关系小程 序举行 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"太龙股份"投资者关系小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"太龙股份"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-027 太龙电子股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 20 2 4 年 4 月 18 日 太龙电子股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 参加本次年度业 ...

太龙电子股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | | | 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 根据有关资产评估的法律、行政法规和 | | | | | | | 评估准则，本着独立、公正、客观的原 | | | | | | | 则，履行了资产评估程序，对深圳市太 | | | 福建和道资 | | | | 龙视觉科技有限公司包含商誉资产组采 | | 深圳市太龙 | | | | 可收回金额 | 用现金流量折现法进行评估，得出如下 | | 视觉科技有 | 产评估土地 房地产估价 | 吴许婷 倪赛枝 | 和道评估评报字 [2024]资 0134 号 | （现金流量折 | 结论： | | 限公司 | | | | 现法） | 截止于评估基准日 2023 年 12 月 31 日， ...

关于 2024 年关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-024 太龙电子股份有限公司 一、关联交易概述 1、交易内容 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司全芯科电子技术（深 圳）有限公司、Upkeen Global Investments Limited 和 Fast Achieve Ventures Limited 以及其控制的子公司（以下简称"博思达资产组"）主要从事半导体分 销业务，对于营运资金需求较高，且大多为期限较短的营运资金需求。如果存在 现有银行授信有限已无法满足资金需求的情况下，为满足博思达资产组的资金周 转及日常经营需要，博思达资产组 2024 年拟向袁怡或其控制的公司借入资金， 预计借款金额上限为 2,000 万美元，并可在额度内循环使用，借款期限为股东大 会审议通过本事项至公司下一次年度股东大会召开之日，拆借资金年化利率不超 过 6.5%。 袁怡先生系公司董事、总经理，因此上述交易构成关联交易。 2、审议和表决情况 公司于 2024 ...

太龙电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息、公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施 等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应过半数。独立董事中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事委员 担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生，负责主持委员会 ...

太龙电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务额度的公告 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，公 司及子公司为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务 进一步扩张需求，拟与具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 30 亿元的应收账款保理业务，上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日内可循环使用。公司在额度范围内授权公司管理 层或相关负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。上述保理业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授 权管理团队根据合作 ...