天风证券股份有限公司 关于太龙电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为太 龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对太龙股份董事会出具的《太龙电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、太龙股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：太龙电子股份有限公司、太龙（厦门） 照明电器销售服务有限公司、悦森照明科技（上海）有限公司、仕元（厦门）照 明科技有限公司、深圳太龙照明科技有限公司、上海太龙豪冠照明科技有限公司、 广东太龙科恩照明科技有限责任公司、太龙智显科技（深圳）有限公司、福建千 丝朵视觉科技有限公司、深圳市太龙视觉科技有限公司、漳州市太 ...

太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合独立董事林希胜、胡学龙出具的《独立董事 独立性自查情况表》，认为公司两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 太龙电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 太龙电子股份有限公司 董事会 2024年4月18日 ...

内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23013320037 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太龙股份与财务报告相关的 内部控制有效性独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告 相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报 告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试 和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 我们审核了太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"）2023 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制评价报告。 一、管理层的责任 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法 律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是太龙 股份管理层的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-014 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年度工 作计划切实可行。 表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 2、审议通过了《关于公司 2 ...

太龙电子股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （林希胜） 作为太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 林希胜，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 会计师；2004 年 2 月至 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-028 太龙电子股份有限公司 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体 内容说明如下： 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章 程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 除附件所列的修订条款外，《太龙电子股份有限公司章程》中其他条款保持 不变。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关事项的 变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 特此公告。 附件：《公司章程》修订情况对照表 太龙电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 关于修订《公司章程》的公告 ...

太龙电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公 司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司各方面的情况 进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落 实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报 告如下： 二、2023 年度监事会对公司相关事项发表监事会意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定对募集资金进行使用和管理， 不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未 发现有损害公司及股东利益的行为。 4、公司收购、出售资产交易情况 报告期内不存在收购、出售资产的情况。 5、公司关联交易情况 届次 召开时间 审议通过 ...

地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：林希胜 出席会议的独立董事：胡学龙、林希胜 太龙电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2024 年 4 月 8 日 10:30 （2）对外担保情况 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》 （1）关联方资金往来情况 强制公司为他人提供担保。 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真的核查，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他 关联方不存在对公司违规占用资金的情况，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司为全资子公司太龙（厦 ...

太龙电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，以及公司会计政策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子 公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、存货、合同资产等资产 进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款 项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相关资产。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-026 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备 18,504,401.57 元；本次 申请转销或核销资产总额共计 17,142,955.53 元，其中：应收账款核销金额 536,332.05 ...

天风证券股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年三月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称"《准则16号》"） 等法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券" 或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关 各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有 充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律 ...