证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-028 太龙电子股份有限公司 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体 内容说明如下： 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章 程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 除附件所列的修订条款外，《太龙电子股份有限公司章程》中其他条款保持 不变。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关事项的 变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 特此公告。 附件：《公司章程》修订情况对照表 太龙电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 关于修订《公司章程》的公告 ...

地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：林希胜 出席会议的独立董事：胡学龙、林希胜 太龙电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2024 年 4 月 8 日 10:30 （2）对外担保情况 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》 （1）关联方资金往来情况 强制公司为他人提供担保。 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真的核查，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他 关联方不存在对公司违规占用资金的情况，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司为全资子公司太龙（厦 ...

太龙电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，以及公司会计政策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子 公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、存货、合同资产等资产 进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款 项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相关资产。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-026 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备 18,504,401.57 元；本次 申请转销或核销资产总额共计 17,142,955.53 元，其中：应收账款核销金额 536,332.05 ...

天风证券股份有限公司 关于 太龙电子股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年三月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称"《准则16号》"） 等法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券" 或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关 各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有 充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律 ...

太龙电子股份有限公司 详式权益变动报告书 太龙电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：太龙电子股份有限公司 信息披露义务人：庄占龙 住所：福建省厦门市思明区东浦路****** 上市公司简称：太龙股份 股票代码：300650 通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区 上市地点：深圳证券交易所 股份变动性质：增加（庄占龙拟认购太龙股份向特定对象发行的全部股 票，导致其持有太龙股份权益的比例增加） 签署日期：2024年3月26日 1 太龙电子股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告 书。 2、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。 3、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-007 太龙电子股份有限公司 特此公告。 太龙电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《太龙电子股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2024 年 3 月 22 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或同意，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的 审核及注册等程序。公司将根据本次发行的进展情况，严 ...

（福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区） 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 股票代码：300650 股票简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 TECNON ELECTRONICS CO.,LTD 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 P A G E \ 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-005 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 条件的要求，经认真自查、逐项论证，确认公司符合向特定对象发行股票的条件， 具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。关联董事 庄占龙已回避表决此议案。 该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，以向 特定对象发行股票的方式向庄占龙发行股票（以下简称"本次发行"），具体方 案如下： 1、发行股票的种类和面值 太龙电子股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高 公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）采取监管措施或处罚的情况公告如下： 太龙电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚及整改情况的公告 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-008 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-006 太龙电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 22 日 10：30 在公司会议室以现场形式召开，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事 会主席庄汉鹏主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 条件的要求，经认真自查、逐项论证，确认公司符合向特定对象发行股票的条件， 具备向特定对象发行 A 股股票的 ...