证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-058 无锡隆盛科技股份有限公司 关于变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所大华执行本公 司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事 务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公 司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日分别召 开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订) | 录 | | --- | | 目 | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | | 通知和公告 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | | 附 则 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 无锡隆盛科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公 ...

我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断 的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 公司独立董事发表独立意见如下：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计 师事务所事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 年 月 日 _____________________ ______ ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量,保证财务信息 的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事会、 股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-061 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议决 定于2023年12月27日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（周三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15-15:00期间的任意时间 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥452,382,986.48, representing a 52.66% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.80% to ¥25,134,163.52 in Q3 2023, while the net profit for the year-to-date increased by 44.69% to ¥97,079,389.22[5] - The company reported a 47.03% increase in year-to-date revenue, totaling ¥1,186,663,639.53, driven by higher sales[11] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,186,663,639.53, a significant increase of 47% compared to ¥807,108,199.27 in the same period last year[23] - Net profit for the period was ¥100,571,356.72, representing a 51% increase from ¥66,452,001.84 in the previous year[23] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥97,079,389.22, an increase from ¥67,093,213.35 in Q3 2022, representing a growth of approximately 44.7%[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥100,621,856.12, compared to ¥66,371,683.24 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 51.5%[24] Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date increased significantly by 156.65% to ¥20,552,331.09[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥906,024,326.00 in Q3 2023, compared to ¥596,155,659.73 in Q3 2022, marking an increase of about 51.8%[26] - The net cash flow from operating activities was ¥20,552,331.09 for Q3 2023, a significant recovery from a net outflow of ¥36,278,941.84 in Q3 2022[26] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,209,767,705.76, an increase of 11.75% from the end of the previous year[5] - Current assets increased to ¥1,776,176,445.49 from ¥1,566,987,143.41, marking a rise of about 13%[22] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥3,209,767,705.76, compared to ¥2,872,252,791.91 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 11%[22] Liabilities and Equity - Total liabilities increased by 73.50% to ¥203,000,000.00 due to new project loans taken during the reporting period[11] - Total liabilities rose to ¥1,485,922,045.30, up from ¥1,173,927,014.58, indicating an increase of approximately 27%[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,680,917,945.77 from ¥1,658,910,229.90, reflecting a modest growth of about 1.3%[22] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date rose by 47.05% to ¥47,313,539.02, indicating increased investment in innovation[11] - Research and development expenses for the period were ¥47,313,539.02, an increase of 47% compared to ¥32,175,007.60 in the previous year[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,866, with the largest shareholder holding 21.26% of the shares[12] - The company reported a total of 36,837,759 restricted shares held by the major shareholder Ni Maosheng, with no shares released during the period[15] - The company has a total of 87,414,607 restricted shares, with 29,398,046 shares released in the current period[16] - The company approved a stock incentive plan on September 27, 2023, which includes granting 2,499,000 restricted shares at a price of 11.48 RMB per share[18] - The company held a temporary shareholders' meeting on October 16, 2023, to approve the stock incentive plan and related matters[18] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 36,837,759 shares, representing a significant portion of the company's equity[13] - The company’s major shareholder Ni Maosheng and his son Ni Ming are identified as the controlling shareholders[13] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among the top ten shareholders[13] - The company’s stock incentive plan was publicly announced and no objections were raised during the public notice period[17] Other Financial Metrics - The company’s diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1088, a decrease of 19.47% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.4219, up from ¥0.3324 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 27%[24] - The company reported an investment income of ¥9,421,462.88, significantly higher than ¥1,581,194.07 from the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥235,420,511.34 from ¥346,239,871.59, a decline of about 32%[22] - Cash outflows from investing activities amounted to ¥606,423,008.08 in Q3 2023, down from ¥702,701,284.62 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 13.7%[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥149,909,885.45, a decrease from ¥382,286,744.08 in Q3 2022, reflecting a decline of about 60.8%[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥165,275,677.75, compared to ¥30,818,044.21 at the end of Q3 2022, showing a substantial increase[26] - The company reported a tax refund of ¥12,740,595.48 in Q3 2023, compared to ¥3,795,190.02 in Q3 2022, which is an increase of approximately 235%[25] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[27]

第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十九次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-052 无锡隆盛科技股份有限公司 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 1、审议通过《关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避4票。由于公司董事倪铭、 魏迎春、王劲舒 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-055 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立 财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2023年限制性股票激励计划授予激励 对象名单的议案》，公司已于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。 3、2023年10月16日，公司202 ...

关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立 场，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见: 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 一、关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意 见 公司对本激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程 序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，公司首次授予激励对象人数由110 人调整为109人，首次授予权益数量由250.9万股调整为249.9万股。除上述调整内容 外，本次实施的激 ...