证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-012 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十一次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主 持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾和坤） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。 年度第四届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反 对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 自上任至2023年12月31日期间，本人对以下事项发表了独立意见： 1、2023年8月29日，于第四届董事会第十七次会议，对《关于公司2023年半年 度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见及专项说明》《 关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立 意见。 2023年5月8日，公司2022年年度股东大会决议审议通过《关于补选独立董事及 专门委员会委员的议案》，本人被正式选举为公司第四 ...

一、报告期内公司监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序 以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3、《关于公司<2022 | 年度审计报告>的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | 5、《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | | 6、《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放与使用情况 | 的专项 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事的独立性要求。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合公司现任独立董事殷爱荪、贾和坤、郑石桥出具的《独立董 事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一章 总 则 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡隆盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡隆盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司及控股子公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意本公司及合并报表范围内下属子公司使用额度不超过6亿元的闲 置自有资金进行委托理财，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体情况 如下: 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营业务正 常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财 投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。 3、投资品种 公 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技预计 2024 年度日常性关联交易情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司预计与柳州致盛汽车电子 有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金额不超过 1,000 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-014 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2024年5月13日下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决 方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 公司董事会决定召 ...

2 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | | 现场检查人员姓名：郭欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 12 31 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 11 2024 4 14 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资 | | | 料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规 则 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规的规定，结合《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、 ...