招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡 隆盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对隆盛科技 2024 年度日常性关联交易情况进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、日常性关联交易概述 根据业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方柳州致盛汽车 电子有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金额不超过 1,000 万元的日常关 联交易。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致 行动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2024 年 5 月 13 日，公司召开 202 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对隆盛科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已 向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,172,890 股，募集资金总额为 715 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 无锡隆盛科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000056 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000056 号 无锡隆盛科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科技 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000947 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审 计 报 告 ...

关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王靖韬 | | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | | 联系电话：0755-82943666 | | 现场检查人员姓名：王靖韬 | | | | 现场检查对应期间：2024 | | 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 | | 年 月 日 4 11 | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | 不适用 | | （一）公司治理 是 否 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资 | | | | 料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）访谈 | | | | 公司高管人员。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | | ...

无锡隆盛科技股份有限公司 财务管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司财务管理工作，健全公司财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规以及《无锡 隆盛科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 财务管理是指综合运用预测、决策、预算、控制、分析、评价、报 告等方法和工具，对企业生产经营中财务资源的取得、配置、使用进行管理和监 督，提高资源要素使用效益，实现高质量发展。 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制，明确"纵向管 理、横向服务与监督"的财务管理定位。 本制度是公司财务管理的基本制度，适用于公司及下属子公司。公司及子公 司财务部门可以根据自身具体情况，在本制度框架内制定财务管理实施细则。 第三条 公司及各子公司应严格遵守国家各项政策法规，维护财经纪律，建 立和完善财务管理制度，建立健全财务内部控制和治理结构；合理控制成本，做 好预算、核算、分析等各项财务工作；依法合规筹集资金，有 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 无锡隆盛科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用无锡隆盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并报表范围的子公司之间 的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的 经营性资金占用和非经营性资金占用。 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 总经理工作细则 无锡隆盛科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 公司可根据需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事 会聘任或者解聘。公司总经理及副总经理的每届任期与董事会任期相同，连聘可 以连任。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）经董 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 子公司管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 无锡隆盛科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理、维护无锡隆盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规的规定及《无锡隆盛科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下称"子公司"）。"控制"是指公司直接 或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权不 到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制公司的经营和管理。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运 作效率和抵抗风险能力。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据（ 中华人民 共和国公司法》 上市公司治理准则》（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及（ 无锡隆盛科技 股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司薪酬制度遵循以下原则： 一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则； 二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则； 三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩； 五）公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第三条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与绩效考 ...