无锡隆盛科技股份有限公司 关联交易决策制度 无锡隆盛科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规的规定及《无锡隆盛科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （殷爱荪） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事的职责，维护 公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 殷爱荪：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。 殷爱荪历任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长，期间兼任苏州大学文正学院院 长，江苏金砖律师事务所管理合伙人；现任北京德恒（苏州）律师事务所一级合伙 人，公司独立董事，兼任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。 有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极 ...

一、独立董事的基本情况 无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贾和坤） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事的职责，维护 公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人 履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 贾和坤先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工 学博士、教授、硕士生导师。曾获江苏省科学技术二等奖两项，中国机械工业科学 技术二等奖一项。历任江苏里斯特通用机械制造有限公司科技副总，现任江苏大学 教师，江苏内燃机学会第八届理事会秘书长，南京蔚岚环境技术研究院有限公司监 事，公司独立 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 无锡隆盛科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为确保无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑石桥） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事的职责，维护 公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人 履职情况报告如下： 郑石桥：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师。郑石桥历任新疆钢铁公司会计、审计，新疆财经大学会计学院讲师， 新疆财经大学管理研究学院教授、院长，新疆财经大学会计学院教授、院长，南京 审计大学国际审计学院教授、院长，南京审计大学审计科学研究院教授、院长；现 任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，公司独立董事，兼任光正眼科医院集 团股份有限公司独立董事、山东胜利股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人按 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第一条为适应无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的 需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资 者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变 更、会计估计变更和会计差错。 第四条公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 内部控制制度 无锡隆盛科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公 第二条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （一）合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府 监管部门的监管要求。 （二）全面性原则：内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全 体员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业 务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （五）制衡性原则：公 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 内部审计管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 内部审计管理制度 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-016 无锡隆盛科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招 商证券股份有限公司对 2024 年度日常性关联交易确认事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 239,732.71 万元， 较上一年度同比增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润达到 22,436.28 万元，同 比增幅高达 52.81%。公司精准锚定市场需求，各业务板块规模效应逐步释放。同时， 不断优化产品结构，推出高附加值产品，满足客户的多元化需求。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...