无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《无 锡隆盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,结 合公司实际情况,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法的规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该制度的 有效实施。公司财务部负责募集资金 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑石桥） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑石桥：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师。郑石桥历任新疆钢铁公司会计、审计，新疆财经大学会计学院讲师， 新疆财经大学管理研究学院教授、院长，新疆财经大学会计学院教授、院长，南京 审计大学国际审计学院教授、院长，南京审计大学审计科学研究院教授、院长；现 任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，公司独立董事，兼任光正眼科医院集 团股份 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000091 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000091 号 无锡隆盛科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科 技股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （殷爱荪） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、独立董事年度履职概况： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于2023年度任职期间，公司第四届董事会共计召开会议7次，共计召开股东 大会3次，本人按时出席了7次董事会，列席了3次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度 行使表决权，对 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-011 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。 公司董事会认真听取了董事长、总经理倪铭先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、准确的反映公司 2023 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对隆盛科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已 向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 1 （四）投资期限 自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行委托理财的资金来 源为闲置自有资金，不涉及募集资金。 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营 业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内下 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹必峰） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 尹必峰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师，曾获江苏省科学技术二等奖三项、中国机械工业科学技术二等 奖等奖项。尹必峰历任江苏大学教师、副院长；现任江苏大学汽车与交通工程学院 院长，江苏大学汽车摩托车研究所有限公司执行董事。本人于2021年5月17日起担任 公司独立董事，2023年5月8日离任。 二、独立董事年度履职概况： （一 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-016 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 146,824,660.02 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计可 供分配利润为 388,398,394.89 元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红 回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年利润分配方案 如下： 以公司 ...

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂 生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券股 份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-015 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，无锡隆盛科技股份有限公司(以下简 称"公司")预计与柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金 额不超过 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 ...